反洗钱金融行动特别工作组FATF (FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING) 是由七方西国(美英德法日加意)在1989年为了研究反洗钱及反恐融资危害,预防犯罪,在世界范围内协调推广反洗钱国际行动而成立的政府间国际组织。目前总部位于法国巴黎。截止2005年2月,该组织已经拥有33名成员以及20多名观察员。中国于2005年1月应反洗钱特别工作组时任轮值主席的邀请,成为FATF观察员。
2019年6月22日,反洗钱金融行动特别工作组FATF正式发布《基于风险的角度:监管数字资产和数字资产服务商的章程指南(GUIDANCE FOR A RISK-BASED APPROACH TO VIRTUAL ASSETS AND VIRTUAL ASSET SERVICE PROVIDERS)》。自该新规发布后,比特币突破1万美金关口,市场热度持续攀升,达到自2018年3月以来的最高水平。被称为加密虚拟货币最强监管新规要求FATF所有成员国开始在针对所有超过一千美元加密虚拟货币交易监管中实施新规(TRAVEL RULE)。
FATF的新规明确要求,虚拟货币交易所需参照银行电汇或者SWIFT系统的通信要求,在涉及资金转移时将交易双方的相关信息与执法部门共享,且只有在执法部门要求的情况下才允许披露与用户隐私相关的细节信息。
这些信息包括: