【防骗】打着“区块链”幌子疯狂吸金3.2亿，港城警方功破获一起特大非法传销案！

近期，经过我市公安机关历时3年多的缜密侦查，成功摧毁一个打着“区块链”“互联网金融”“电子商务”“数字中国”等“高大上”幌子的特大非法传销犯罪团伙，抓获卢某等11名参与组织、领导非法传销犯罪嫌疑人，查获吸纳会员入会金额达3.2亿元。

2016年3月，海州公安分局接到群众举报，称卢某等人以“互联网+”为幌子发展会员缴纳会费、以虚拟积分兑换现金等方式，在我市利用互联网搞变相非法传销。

民警接报后立即展开调查。经侦查发现，这家注册地在北京的科技有限公司，对外宣传推介的项目却都是购物送积分，投资人都是以投资购买产品的名义大肆发展下线会员。这家公司为了发展更多的下线会员，还通过设置各类奖项，按照会员级别、管理层级别，按个人吸纳会费的业绩发放对应的奖金。

因公司给会员投资的“回报”丰厚，短短6个月时间即吸纳了万余名会员，会员层级达30多个，涉及全国30多个省（直辖市、自治区），会员交纳的会费总金额高达3.2亿元。随着侦查工作的进一步深入，这个“神秘公司”和其背后的主要操盘手卢某进入了警方的视线。经查，1977年出生的卢某中专毕业后，在寻求发财梦的道路上误入歧途，2015年曾因犯滥伐林木罪获缓刑。在此期间，他却不思悔改，仍痴迷于不劳而获，梦想一夜暴富。最后卢某把心思动在了借助互联网从事非法传销上。

在这期间，卢某等人以根本不存在的智能化养老、旅游地产、能源矿产等领域的合作项目，通过编造“区块链”“数字货币时代”“新一轮技术革命”等看似“高大上”的名头，在全国各地举办宣传推介活动骗取投资者信任。卢某等人通过网络媒介，搭建了虚拟货币交易平台，然后通过背后操纵价格变动等形式，制造了公司经营业绩一路向好的假象。线下则通过组织人员到全国各地开新闻发布会、举办年会、专家辅导等方式扩大公司规模。同时，再利用微信、微博等手机客户端进行虚假宣传。　

经过前期侦查，警方基本掌握了这家公司的经营套路、涉及人员及来往帐目等情况，随后组织精干警力赴全国各地开展调查取证工作。经过专案民警仔细摸排，筛选整理出数千条会员转账投资信息、10905个GGP会员账号，收集会员涉案信息数十万条。
涉案公司收支款项均来自会员投资和操纵积分价格，股东则领取股东工资和分红，部分股东还以兑换积分的名义，从公司套走了数百万资金。专案组从收集的一系列据此认定，该案就是典型的非法传销。

通过缜密侦查，逐步收网，专案组办案人员终于将全案11名团伙犯罪嫌疑人抓获归案，2019年9月底，这一特大互联网非法传销犯罪团伙被彻底摧毁，卢某等人精心编造的这场弥天骗局终于大白于天下。卢某、成某等11名犯罪嫌疑人分别被依法判处两至五年不等的有期徒刑，并处罚金。
编辑 | 莱易校对 | 崔恩栋

文章来源：连云港市公安局新闻宣传中心，版权归原作者，如有侵权，联系删除，特此鸣谢！

远离传销，树立正确的人生价值观！
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