没有天上掉馅饼的好事打击“民族资产解冻”传销式诈骗

反传防骗热线，您身边的反传防骗顾问！

“民族资产解冻”骗局由来已久。随着互联网迅猛发展，近年来，此类骗局又开始借助互联网等社交平台不断翻新花样，形成集返利、传销、伪造公文、诈骗为一体的混合型犯罪，严重侵害人民群众财产安全，扰乱社会经济秩序，影响社会安定。

今年8月，公安部通过新闻发布会界定此类骗局，表示“凡是自称党中央、国务院领导干部，通过电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓‘委托’‘授权’‘任命’的，均是诈骗；凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获利数万元甚至数百万元的各类基金会、项目、APP，均是诈骗；凡是转发鼓动、宣传所谓民族资产解冻类相关信息或组建相关微信群、QQ群招募会员、收取费用、进京聚集的，均涉嫌违法犯罪。”本期“法报小厨”，就向您讲述发生在宁夏的一起“民族资产解冻”案。
“历史上中华民族在海外遗留保存了巨大财富，被认定为‘民族资产’。目前，国家正委托一些民间组织或企业对这些‘资产’进行解冻，用于国家的‘养老’‘扶贫’等项目，而解冻需要相关解冻费用，只要出点小钱，成为会员，就可以得到巨额回报分红……”如果你信了这些话，一定会被骗。

近日，贺兰县公安局接到厦门市公安局思明区分局发来的协查函，希望协助抓获涉嫌“民族资产解冻”类诈骗案在逃犯罪嫌疑人张某。接到协查函，贺兰县公安局网安大队立即行动，通过综合分析研判，确认犯罪嫌疑人张某藏匿在贺兰县某小区。
“发现张某的藏身之地，我们立即对该小区展开调查。经过进一步调查摸排，锁定张某所住的具体楼栋，并安排警力开始蹲点守候。”贺兰县公安局网安大队大队长王天和告诉记者，经过一天一夜埋伏蹲守，待张某出现后，民警果断出击将其抓获。
经警方初步调查获悉，张某在2018年来到宁夏，伙同李某、鲍某、回某等人利用社交软件建立多个社交群，伪造证明解冻民族资产是合法的国家公文，鼓动社交群的群众参加“中华全国总工会”“李立夫扶贫款”等项目，声称只要缴纳几十元、上百元的会费、报名费、扶贫款等，就能通过国家有关部门得到上百万元扶贫报酬。很多群众深信不疑，缴纳了相关费用。据悉，背后操作此案的是一个有组织的犯罪团伙，成员分布在全国多个城市，受骗人也遍布全国各地。经审讯，张某对以“民族资产解冻”实施诈骗的行为供认不讳，并交代其在犯罪团队中主要负责上传下达、记录账目等事项。

目前，贺兰县公安局已将犯罪嫌疑人张某移交给厦门警方，厦门警方对此案正在做进一步调查处理。
随着互联网技术的迅速发展，不法分子利用网络社交平台方便、隐蔽的特点，围绕“民族资产解冻”这一噱头，虚构养老、扶贫等投资项目不断骗取钱财。通过不断完善和更新，“民族资产解冻”类诈骗现在以传销、返利、诈骗三合一模式出现，让受害人不知不觉陷入犯罪分子设下的圈套。根据案例，警方总结出此类诈骗案件的特点：
◆具有严密的组织和特定管理模式。各地一级团队为诈骗犯罪的中间层，负责组织管理、下发项目、收款转账等工作。组织内人员多有传销、直销或诈骗前科，通过社交软件发展下级团队，参与人员多，传播速度快，动员能力强，人员分布广。
◆依托“民族资产解冻”这一主要名目，编造“国际梅协”“五洲联合国政府”“民族资产解冻委员会”等组织机构，编造慈善、扶贫、投资、养老等各类虚假项目，紧跟时代焦点、社会热点，利用群众的信任，打着国家、民族的旗号，诱骗不明真相的群众上当受骗，蛊惑性极强。同时，诈骗手段翻新快、花样多，令人防不胜防。
◆充分借助现代科技手段，利用互联网方便快捷的特点，组建各种社交群发展下线，采取非接触式手段进行宣传推广、收单、转移赃款，涉及地域广，参与人员多，严重影响国家政治安全和社会稳定。同时，由于被骗单笔金额不大，受害者往往没有意识到被骗，不配合调査取证工作，打击处理、教育转化难度大。
公安部门提醒：没有天上掉馅饼的好事，不要有“以小博大，一夜暴富”的想法。要切实增强识骗防骗意识，对可疑并承诺巨额回报的投资理财项目，可立即判定为诈骗行为；所有涉及“民族资产解冻”的项目都是虚假骗局，切勿相信。如发现被骗，立即向公安机关报案。（本报首席记者马哲记者丁村文记者段涛手绘）
内容来源：宁夏法制报，请遵守CC协议！
版权归原作者所有，如有侵权，请联系我们删除
推荐阅读
“玖壹购”商城涉嫌网络传销定性后，平台会员转移“厚普森林”商城是何来路？

中数信安被查封，这是非法集资企业该有的下场

青岛即墨50300骗局转战东北，河北等地继续行骗，李旭反传销团队连劝7起受害者

从北派到南派传销，“从业”二十年传销人员，终将魔爪伸向家人！

华雅御爱代理涉嫌传销，产品宣传能祛斑治白癜风

小伙被困银川一传销窝点遭控制李旭反传销团队联合当地执法部门营救

被央视《今日说法》曝光的“香港绿杉”传销组织流窜到东戴河继续行骗

没有天上掉馅饼的好事 打击“民族资产解冻”传销式诈骗

没有天上掉馅饼的好事打击“民族资产解冻”传销式诈骗