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1.华尔街之路

记者11日从长沙岳麓警方了解到，近期，长沙岳麓警方组织警力收网，侦破“华尔街之路”微信虚假项目诈骗案，并在全国10个省13个地市抓获14名犯罪嫌疑人。

长沙市公安局岳麓分局接警后，通过侦查发现，2018年11月左右，犯罪嫌疑人林某以“华尔街国际实业集团有限公司”为主公司，虚构国家2.0扶贫政策，在微信中推广“华尔街之路”项目。

林某对外虚假宣称“华尔街之路”是一个对接全世界185个国家与地区，以帮助其他企业在全世界上市为目的的项目。该项目通过运营网站平台，以“上市股权”“分红派息”为名设立奖励机制，掩盖返利资金真实来源，引诱参与者发展他人参加，从中骗取钱财，严重扰乱市场经济秩序。截止目前，该项目在全国发展出会员累计已达35万余人。

今年11月，岳麓警方在全国10个省13个地市组织对该案收网，抓获涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人王某、涉嫌组织领导传销活动的鲍某等14名嫌疑人。

目前，犯罪嫌疑人已被岳麓区检察院批准逮捕，案件正在进一步侦办中。

2、资本在线

近日，深圳市公安局罗湖分局对外发布资本在线、前海中融天成涉嫌非法集资犯罪案件情况通报。

"资本在线”平台案件情况通报显示，公安机关已将该案移送至深圳市人民检察院审查起诉。公安机关已派员出差北京、广州等地开展追赃挽损工作。

公安机关已冻结涉案资金共约173万元人民币(其中轮候冻结资金约90万元人民币)，新增冻结资金约13万元人民币;查封房产1套，查扣车辆3台。目前,待收款账户回款共约433万元民币(其中借款企业还款约330万元人民币，涉案大米拍卖款约30万元人民币，法院强制执行款约59万元人民币，追缴相关退税费用约14万元人民币)。

3、博鑫洗码

近日，青岛平度市公安局在“雷霆1号”行动中破获涉及19.02亿元的“博鑫洗码理财”特大非法集资案。平度公安局将崔某宁等5人抓获，冻结涉案账户 51 个、金额9000万元。12月8日，网上传出一个振奋人心的消息，截留3.3亿元的“博鑫洗码理财”淄博团队老大孙磊在武汉市落网，被刑事拘留。

据被“博鑫洗码理财”诈骗的受害人称，“从博鑫出事到现在，孙磊基本没有露过面，一直躲躲藏藏，终于还是被抓了。”实际上，孙磊在今年9月份就已经被警方抓获。

另据中国检察院网站的消息，10月份，经平度市人民检察院审查决定，依法对崔某宁、王某峰、杨某鹏、王某霖四人以非法吸收公众存款罪批准逮捕。

经查，嫌疑人崔某宁、王某峰、杨某鹏、王某霖等人，以“博鑫洗码理财”投资澳门赌场洗码盈利为幌子，通过微信群、视频、录音讲课、现场演示、口口相传等方式按层级发展团队和人员，向社会公开宣传，以高额回报为引诱，骗取大量人员投入巨额资金，严重扰乱金融秩序。

4、MBI据外媒报道，MBI集团总裁张誉发，日前在泰国宋卡府Na Thawi寺庙出家。据悉，张誉发为马来西亚富豪，旗下公司经营业务种类高达百余种，涉及工厂和房地产等等，在马来西亚和泰国两地都有开展业务。实际上，张誉发的财富都是靠传销诈骗所得来的。

就在张誉发在泰国刚出家不久。12月10日，广西梧州市龙圩区法院公布了一起“MBI”特大网络传销案的判决书。吉某梅等11名被告人因为犯组织、领导传销活动罪分别获刑。据判决书显示，该案冻结传销资金就高达3亿余元。

5、神奇水

近日神奇水事件持续发酵，近日央视财经也曝光了该项目，所谓的神仙水包治百病什么的都是虚假宣传。

目前该公司已经人去楼空，合肥警方也已经介入其中，并抓获了包括法人在内的几名主要嫌疑人。

6、九九社区

九九社区和AZURE的保底刷单模式早有先例，EXX交易所的火炬计划和Q网的火牛计划都是类似模式，现在都已经崩盘。

目前，久久社区的领导人衣惠宾、钟平凡已经失踪，据网友消息，目前长沙警方已经立案。

7、智天金融

近日中国庭审公开网公布了一个关于邓智天的案件。2019年12月17日10点09分，贵州省黔南州罗甸县人民法院，正式开庭审理“邓智天、冯文秀等组织领导传销罪”一案！

案号：（2019）黔2728刑初179号
开庭时间：2019年12月17日 10:09案由：组织、领导传销活动罪庭审地点：第一审判庭审判组织成员审判长：何腾荣审判员：王明权、韩召卫承办人：韩召卫公诉机关：罗甸县人民检察院被告人：邓智天、冯文秀、邓萍、石俊武、王国惠

8、中数信安

今年年初，四川省达州市通川区警方破获摧毁达州唐冠厚德信息科技公司（以下简称：达州唐冠公司）非法集资犯罪团伙、公司法人周某某抓获归案，通川警方依法刑事拘留后，通川区检察院已依法批准对其批准逮捕。

据办案民警介绍，达州唐冠公司在2016年12月获得北京唐冠天朗科技开发有限公司（以下简称：北京唐冠公司）的授权后，在达州各个区县成立了共计10余家县级独立法人公司。

11月19日上午，刘欣华名下位于北京市丰台区万兴大厦的中数信安(北京)商务管理有限公司（以下简称：北京中数信安公司）的办公场所被北京警方查封，并带回相关涉案人员。至此“中数信安”特大非法集资案告破。
9、聚赢堂

聚赢堂是天津团队的几个黑心领导人所开，模式基本雷同博鑫，拉的人也都是博鑫的难民。

陈某，张某均是天津团队的大团队长，此二人在博鑫截流5000万之多，之前一直带着团队做各种项目，从博旅到博鑫，澳娱，再到他们自己开盘的聚赢堂，坑了不少人。

10、易网购

这个号称拥有1200万会员的中国第一农产品电商平台，实则就是个消费全返的资金盘骗局。据传操盘手已圈钱跑路。早在几个月前此项目会员提现就已经出现问题。

据《时间财经》采访的受骗会员使用易网购的原因可以发现，易网购上的商品价格相比其他网站要高上很多倍。以该会员截图中的碧根果为例，鉴于其属于易网购“拼团乐购”活动中的“1000元通道”商品，所以用户下单时需要支付1000元，另外再加30元“加速处理费”。

而易网购会返给用户1130元，在扣除银行卡5%手续费后，到用户手里的是1073.5元，扣除之前的1000元支付价以及30元处理费，用户不仅可以收到相应的商品，甚至还能纯赚43.5。

12月2日广州市天河区公安经侦大队人员向时间财经确认，经侦已经受理易网购集资诈骗案，目前案件正在调查中。

以上就是近期部分项目最新消息，更多其它平台信息由于文章篇幅问题，就不一一发布了。

最后再一次提醒各位：做任何项目，一定要看清其本质，资金盘骗局就是个击鼓传花的游戏而已，投资一定要谨慎！

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