“比特币是暗网市场上最常见的毒品交易支付形式,并且正在成为跨国转移非法药品收益的理想方式。比特币是使用最广泛的虚拟货币,因为它拥有长久的生命,而且越来越被世界各地的合法企业和机构所接受。"
“(加密货币)交易所直接收到的与犯罪活动有关的比特币中,有97% 流向了那些反洗钱监管薄弱国家的交易所。而这些国家的加密货币交易所直接从犯罪活动中获得近5%的付款。”
“CUBS (中国地下银行系统)货币经纪人将比特币卖给毒贩,换取在美国、澳大利亚和欧洲销售毒品所得的现金。 然后,再将这些现金出售给中国公民,以换取中国公民用来将其资产转移到国外的比特币。现在,许多生产用于 TBML(基于贸易的洗钱)计划的商品的中国公司更愿意接受比特币。比特币在中国广受欢迎,因为它可以绕过中国的资本管制,匿名地价值将转移到海外。”
“易于使用的「勒索软件服务」可以在暗网上以很便宜的价格买到,至少有一家供应商为其恶意软件的用户提供客户支持。不想购买现成勒索软件的潜在黑客可以雇佣黑帽程序员进行定制开发。买卖所有这些服务所使用的都是——你猜对了——加密货币。”
“勒索软件可能会攻击包含照片、电子邮件,甚至健身进度信息等个人数据的连接设备。连接手表、健身追踪器和电视上的勒索软件将给制造商带来挑战。这些数据可能没有固有价值,也可能不会在犯罪论坛上出售,但这些设备和数据对受害者来说十分有价值,他们会愿意为此付费。”
“加密货币对朝鲜而言还有一个额外的优势,它赋予了朝鲜更多规避美国的制裁的方法。朝鲜可以创造自己的加密货币,或者使用比特币等现有货币。拥有自己的加密货币,还将有助于他们在非敌对国家的幌子下开设网上账户,利用匿名通信来隐藏用户在互联网上的位置和使用情况。”
“俄罗斯政府即将迈出新的一步,使金融储备多样化,投资比特币,因为美国制裁迫使俄罗斯抛售美国国债,收回美元。这些制裁以及采用现代金融技术的意愿,使俄罗斯走上了将储备投资于比特币的道路。”
“虚拟货币正渐渐成为有技术支持的犯罪分子的目标,个人受害者的损失往往达到数千美元。受害者往往联系的是虚假的虚拟货币客户支持号码,而这些号码通常是通过开源搜索找到的。诈骗分子要求访问受害者的虚拟货币钱包,并将受害者的虚拟货币转移到另一个钱包,以便在维护期间临时保管。实际上,虚拟货币永远不会返还给受害者。”
“我们观察到了以太经典区块链的重复深度重组,其中大部分包含了双重支出(double spends)。迄今为止,我们观察到的双重支出总额为 219500 ETC (约合110万美元)。”
“加密货币犯罪很可能会成为网络犯罪领域的主要犯罪形式。任何处理网络问题的警察和情报部门都需要深化他们在加密货币和区块链技术方面的专业知识。”
“各国在发送加密货币资金的时候需要确保.获取并持有所需准确的发送方(发送人)信息和所需的受益人(接收人)信息,并将信息提交给受益机构......如果有的话。此外,各国应确保受益机构......获取并保存所需(不一定是准确的)发送方信息以及所需准确的的受益人信息.....”
“如果虚拟资产服务提供商是自然人,也需要在其营业地所在的司法管辖区内获得许可或注册,不过该要求可能包括若干因素,需要各国根据实际情况去考虑评估。”
“反洗钱金融行动特别工作组的标准和指导方针通过采用这些监管举措确保虚拟资产服务提供商不会在黑暗的阴影中运作。我们不会允许加密货币变成秘密编码账户继续被非法活动使用,而是允许加密货币被正确使用。”
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