【期货曝光】4200元牵出一诈骗团伙，40名嫌疑人涉案500余万元

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近日，吉林省白山市警方破获一起特大网络诈骗案，打掉诈骗窝点3个，抓获犯罪嫌疑人40人，涉案金额高达500余万元。

白山市居民陈某通过交友平台添加了名叫敏敏的好友，通过网络长期交流二人互生好感，敏敏对陈某关心备至，陈某认为自己寻找到了“真爱”，对敏敏极其信任。

几个月后敏敏多次向他提及“千秋资本”投资APP，称此APP平台有漏洞，她有办法可以稳赚不赔。陈某对其毫无戒心，立即下载APP并通过微信支付的方式向平台充值，第一次充值500元，在3小时后就提现953元。第二次充值1000元，在3小时后又提现2193元。陈某立即被这“高收益、高效率”的投资所吸引，随后迅速向APP内大量充值，共计4200元，但过了几日后发现APP不再支持提现功能，而敏敏也已删除了自己所有的联系方式，人间蒸发，陈某惊觉被骗遂报警。

接到报案后，市局迅速成立了专案组。经过缜密的调查取证，发现该网络诈骗团伙分布在广州、深圳、长沙三地。鉴于案情需要，专案组立即派遣精干警力前往两省三地进行侦查，在相关部门的支持下，民警迅速锁定了犯罪团伙藏匿的窝点，并摸清了诈骗团伙的作案手法，其主要利用投资理财APP平台，大量发展各级代理添加陌生微信好友，获取信任后再诱骗对方以“稳赚不赔”的噱头吸引投资，采取“先甜后苦”实时操控平台期货跌或涨的方式进行诈骗。

经过一个多星期的时间，专案组民警围绕犯罪团伙使用的多个投资理财APP，对相关的涉案资金、信息等进行深度分析，掌握了该犯罪团伙的组织架构、人员结构、活动规律等，逐步挖掘出一个依托“千秋资本”理财平台进行交友诈骗的团伙。

在白山市公安局刑警支队、技侦支队、网安支队的支持指导下，分局联合广东广州、深圳、湖南长沙当地警方，在两省三地同时开展集中抓捕行动，一举断掉了三处犯罪窝点，共抓获犯罪嫌疑人40人，共查扣涉案财物500余万元。

目前案件还在进一步审理中。

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