【案例】萧县警方破获一起虚假期货投资平台诈骗案 9人落网

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鹿头社   2019-9-8 06:15   7315   0
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安徽网 大皖客户端讯 近日,萧县公安局龙城责任区刑警队通过长线经营、综合研判,在县局刑警大队的大力支持 下,成功打掉一通过虚假外汇交易平台进行诈骗的犯罪团伙,抓获9名嫌疑人。


今日,新安晚报、安徽网、大皖客户端记者从萧县警方获悉,2019年1月,萧县公安局龙城责任区刑警队接到群众卓 某报警称,其被人以投资的名义骗了300多万元人民币。接警后,刑警大队龙城责任区刑警队立即展开调查,发现此 案件系一起通过虚假期货投资平台进行诈骗的案件。萧县公安局高度重视,立即成立专案组,全力侦查此案。
据受害人卓某介绍,2017年期间,王某吉、周某云、侯某兴先后向其介绍了“中关财富”、“格伦外汇”等外汇、 期货交易平台。在3人的鼓动下,卓某在平台上进行了大量金额的投资,短短一年多的时间,卓某“投资”的钱血本 无归。专案组从这3名嫌疑人相关信息入手,查清此3人系涉案的虚假投资平台的“代理人”,通过介绍他人“投资 ”按比例抽成而获利。
此类虚假投资平台通过熟人介绍、发布投资广告、网页宣传等形式吸引投资者,经过“资深分析师”直播教程引诱 受害人投资,每笔投资收取高额手续费。同时,涉案平台会在几次“投资”后利用后台操作将受害人“投资”金额 全部清仓,造成被害人巨额损失。
专案组经过轨迹分析、缜密布控,于2019年6月6日将犯罪嫌疑人周某云、侯某兴抓获归案。7月10日,专案组奔赴河 南汝阳将犯罪嫌疑人王某吉抓获。
专案组继续循线追踪,深挖犯罪链,最终锁定了上海的涉案平台诈骗团伙。专案组立即组织抓捕力量赶赴上海,在 当地警方的配合下,于8月27日成功将此诈骗团伙在上海市静安区某写字楼内抓获,现场抓获犯罪嫌疑人6名,扣押 作案电脑11台,手机8部,银行卡若干。
目前,9名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。
张力 李荣耀 新安晚报 安徽网 大皖客户端记者 许佳
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