鸿亿融资融劵-百利好、和期富财经等期货平台大揭秘，投资者值得看看

通聚财富正规吗？通聚财富合法吗？通聚财富被骗怎么办？通聚财富亏损怎么办？通聚财富平台投资ETF50被骗亏损严重怎么办？
　
　　小偷少了，骗子多了。不少人都受过荐股电话、陌生美女加社交账号聊投资等骚扰，大约5%的被“营销”者最终会加入各类“投资”微信群。等待他们的，是什么样的套路？食物链上的各方又如何盈利？警察打击这类违法犯罪行为的同时，又面临哪些困难……记者经过多方走访、核实，最终完整剖析出整条产业链的运行逻辑。希望通过我们的报道，让更多人了解并防范
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揭露常见的喊单骗局
　　你们所尊敬的老师，分析师，总监，教授啥的也都是骗子，他们真实身份也就是业务员，靠着手续费来拿提成，他们才不会管你是否可以盈利，只管他们可以挣多少钱。下面曝光几点常见的诈骗手段，希望大家可以敲响警钟!
　　
　　1.在一些股票群中以分析师、老师、导师等身份接近炒股爱好者，博取信任;
　　
　　2.通过群等推广邀约受害人到虚平台炒外汇;
　　
　　3.成功邀约后，在炒外汇群里，通过内部人员扮客户制造炒外汇快速赢利的象，逐步消除受害人顾虑;
　　
　　4.以小投入大回报让受害人初尝甜头，并且提出分成赢利等要求，以看似符合常理的规定进一步博取受害人信任;
　　
　　5.把握住受害人心理，趁机开出不用分成赢利部分等条件诱惑受害人拉人头进平台;
　　
　　6.平台后台人为设定胜负概率，增加受害人亏损几率;当受害人赢利时，视情况设置重重障碍阻止;当受害人投入大笔资金时，甚至直接查封、冻结、删除受害人平台账户，以此非法占有受害人资金。
　　
　　案例：
　　7月初，深圳龙华警方查封了小老板的公司，抓了40多人。一般这类骗子他们都选居民楼办公，这样就不容易被察觉，走完整个流程都有自己的一套程序，在普通民众看来，这事儿干得漂亮，大快人心！然而对于警察来说，抓人只是开始，抓了人之后的后续处理，并不比抓人轻松。
2019年5月份有个微信加我好友说是有股票推荐，每天都在直播间里分析大盘和个股信息，看了大概有半个月，跟着操作了一两单股票发现讲课老师推荐的还是比较靠谱的，均有盈利。随后老师说股票行情不好，不怎么好做了。讲课期间无意透露自己正在操作“和期富财”，说自己今天挣到了多少钱，很是诱人。之后老师向我提供了他的助理微信，助理把我拉进了一个微信群，每天都有发听课网址链接和讲课时间的通知。之后说是有一波大数据行情要来，要带我们盈利翻本。我在他们的游说下，心动了。入完金老师让我把截图给他们，说是按入金多少分班级，分了三个班级，三个微信群。每天群里很活跃还有不少人晒自己的盈利截图，这更让我坚信老师是对的！之后每天便在群里通知买点卖点。
         5月15号老师先通知我先买6手空单，随后再加仓买空单，下午2点钟的时候通知我平仓，赚了3万多，平仓结束后给我发消息说走的资金少，让我在加点资金，加了资金再带我做。3月17号A股涨到了60多个点时，让我多买单，下午开始下跌的很厉害，结果直接强制平仓了，亏损23万，然后老师又是说承认错误又说带我们赚回来，还真是第二天就回了十万，第三天说看好了一支股票让你我们跟着做，带我们回本.我便加大了资金又投了40万，没想到当天晚上直接爆仓。我问老师也不让回复，这时候我才意识到自己可能被骗了。于是我便在网上搜了一下，找到了法律支援通过他们的努力最终挽回了我的损失！
　　A.笔录。按照要求，每个嫌疑人需要做5份笔录，40多人就是200多份笔录。
　　
　　B.调查取证。对于嫌疑人交代的问题，要做好核实，固定证据，这类证据分散在全国各地，派出所需要派出民警去各地取证，比如说要有期货公司的交割单，第三方支付公司的资金流水数据，交易软件前后端交易数据等等，这些公司分布在不同的城市。更为头疼的是，这些交易、勾连的双方，可能相互不认识，也不会见面，只凭一个网名联系，有的办公地点还具有一定的隐蔽性，需要向各地派出民警，办案成本高。
　　
　　C.寻找事主。一个平台存在时间往往只有两三个月，“收割”一批投资者后就被废弃，再购买一批投资者信息，设立新的平台进行诈骗。投资者并不知道现在的“大富投资”就是以前的“大摩财富”，所以很难找事主，受害者遍及全国各地，同样具有取证难、成本高等问题。
　　
　　D.证据的取舍。有的证据可能已经销毁了，假如说小老板公司的员工，用一个155的手机号跟受害者联系，但后来把这张155的卡扔掉了，员工和受害者都确认用了这个155的号进行联系，但没有物证，这条线索就无法采纳。
　　
　　E.整理材料。抓到人以后，不能说太难取证就不搞了，必须在限定的时间内收集所有证据，形成完整的案卷资料移送至检察院。
　　
　　一个传统的偷窃案件，人在这抓的，东西在这丢的，人赃俱获，可以较快结案。而当前这种互联网案件，利益链条盘根错节，涉及面广，跨地域甚至跨国界都非常普遍，给案件侦破带来了极大难度。
　　
　　“目前这类网络金融犯罪，只有极少数几个大城市在进行打击，大部份城市并不具备打击的条件。一是经费限制，比如事主在深圳受骗报警，但经过我们侦察，骗子远在东北，时空距离遥远，几个民警从深圳到东北，差旅费用很高，一个案子，要走好多个城市，这一块费用是很大的。二是这种案件对金融的认知要求非常高。骗术不断推陈出新，隐蔽性强，利益链条盘根错节，有些问题连金融科班出身的专业人士都看不懂，这要求民警不仅要具备非常扎实的金融功底，还要有很强的洞察力，这就需要专门配备懂金融的警务人员，这也是很难实现的。”龙华网警支队的贺晓磊警官介绍。
　　
　　可见，对于这类骗局，警察打击的仅仅只是冰山一角，大量藏身网络的金融犯罪行为仍在上演，昨天一天，记者就接到了3个荐股电话。据统计，大约5%被“电话营销”过的受害者会入群。一旦被骗，你甚至根本不知道骗你的人姓甚名谁，是男是女，在哪里。冤无头，债无主，几乎没有骗子用真实的电话卡、银行卡，很难核实骗子的真实身份。
　　
　　即使在这个案件中，抓获了犯罪嫌疑人，但并不意味着你可以拿到被骗的资金。第一，钱可能已经被挥霍了，没办法追回；第二，警察找不到你，受害者遍布全国，你也不知道骗你的人已经抓到了，因为你不认识他。这些人经常变换身份，一张口就是一个新公司。
　　
　　这类案件，从以往的判决来看，部分被认定为非法经营罪，部分被认定为诈骗罪。法律规定，对被害人的合法财产，应当及时返还。所以如果有过类似被骗经历的投资者，一定要及时报案，留下记录，以免警察抓到人找不到受害者。
　　
　　当然最重要的，还是自己要提高警惕，碰到社交软件上主动加好友的陌生人需多个心眼，多点防范。

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附相关法律条文：
　　《中华人民共和国刑法》
　　
　　第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
　　
　　(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
　　
　　第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

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1：亏损额度超过1万元人民币以上的。
2：交易记录在1年以内的。
3：有交易报表或者银行流水
4：平台没有跑路还在运作的。
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