期权诈骗案773人受害诈骗金额7000余万元

期权时代 2019.5.27

随着经济的发展和投资观念的日益改善，投资理财现如今已经成为大家生活中的必选题了。
但是贪图蝇头小利，往往因小失大，骗子往往就爱利用人们爱贪小便宜来下套。因为贪欲可以蒙蔽人的双眼，让人丧失判断力。
虽然大家都知道收益和风险是成正比的，高收益往往伴随着高风险，如果有人跟你说他的投资是低风险，却能收获高收益，那你可得当心了！　　
2019年5月20日，诸暨市人民检察院批准逮捕了一特大网络平台诈骗案中的刘某等14名犯罪嫌疑人。
该犯罪团伙以公司化经营设置虚假的网络期权投资平台，引诱、哄骗被害人投资，通过设置高额权利金，人为造成被害人亏损，最终将投资款据为己有、饱其私囊。
莫名其妙进了“股票群”
群里成员大多都是一个公司的
2018年下半年，诸暨喜欢炒股的朱女士见有微信名为“小杨投资分析”的人来加好友，便添加其为好友。
健谈的小杨很快就与朱女士热络地聊起来，一听其喜欢炒股，立刻做起了思想工作，说如今的股票形势不好，还不如做自己公司的期权，不仅风险低、收益高，还有专门的老师来负责预测指导，稳赚不赔。不多久，朱女士就被拉进了一个微信群，群里每天都会有人发送获利截图，分享自己赚钱的信息。
看着群里那么多人每天都晒出自己的盈利金额，朱女士心动不已，随后按照小杨介绍下载了他们公司的投资APP，将5.75万元现金按照老师的指导，购买了螺纹钢的期权，随后朱女士就被莫名踢出了微信群。小杨解释说是公司要单独给朱女士做指导。　　
持有一段时间后，朱女士决定先行清仓，小赚一笔后再投资。没想到，赚到的3000元能够提现，而自己投资的本金5.75万元却始终无法提取。
朱女士多次询问，指导老师才堂而皇之地告知，款项均系用于购买合约“权利金”，与股票本金可以退回不同，“权利金”不能退还。朱女士这才意识到自己被骗，赶紧向公安机关报案。
涉案金额高达数千万
押回诸暨58名犯罪嫌疑人
接到报警后，诸暨市公安局刑侦大队马上立案侦查。2个月后，民警发现，作案地点位于四川成都。
于是，刑侦大队成立期权投资诈骗专案组，并出动30多位民警赶赴成都。
在当地警方的配合下，经过多番摸排巡查，最后确定了具体作案地点——成都市高新区绿地之窗2号写字楼9楼。　　
4月12日，诸暨、成都共80多位民警一齐冲进作案现场，将犯罪团伙一锅端。　　
据了解，此次共抓获100多名涉案人员，没收电脑103台，手机235部，初步统计涉案金额达数千万元。　　
人赃并获后，民警立即展开审讯审查，确定59名重点涉案人员，其中58人被带回诸暨，一人在当地取保候审。　　
2018年开始主犯刘某等人先后创设多家商务咨询有限公司，公司下设财务部、客服部、事业部、策划部、媒体研究部等部门.
由事业部负责吸引、诱骗客户到公司平台投资，策划部制作虚假盈利截图、聊天记录等素材，客服部指导客户具体操作，媒体研究部录制老师指导视频等，各部门之间相互分工合作，最终达到诱骗客户到公司平台投入资金购买“期权”实施诈骗的目的。　　
在这样一个公司化运营团体设置的圈套中，投资人接触的信息都是精心设计的，如来添加微信好友的业务员都经过“话术”培训、被拉进的微信群里面客户大部分是员工扮演的、微信群里发送的盈利情况都是虚假制作的等。　　
被害客户有投资意向后，嫌疑人利用客户对股票的固有认识，刻意隐瞒被害人购买期权后权利金不可退还的事实，并在APP中设置了远高于市场行情的权利金。
比如朱女士，因为不了解期权，而未对购买期权的权利金价格、是否退还提出异议，直至损失造成才有所察觉。同时，为避免已“投资”客户亏钱后在群内发布不良信息，一旦客户“入金”成功，就会被立即踢出微信群。　　
目前，诸暨市人民检察院审查后，对刘某等14名犯罪嫌疑人批准逮捕。案件尚在进一步侦查中。　　
诈骗如戏，全靠演技，app投资平台竟成诈骗工具。
投资前一定要通过正规途径了解相关金融知识，面对各种标榜“专业指导”、“高额回报”、“稳赚不赔”等网络投资理财推销，拒绝高息诱惑。投资有风险，切勿相信“包赚”假象，当心一场空。

来源：中金网

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