做市商被指非法收集价值5600万美元的比特币

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大蜗牛区块链   2019-5-25 03:49   2641   0






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      根据新京报周三发布的一份报告,4月中旬,约有20名OTC交易员在中国向杭州市的警方提起诉讼,声称周毅和李想两位线上交易者,通过承诺高额回报而吸引了将近100名交易者。
  
      在央行于2017年9月发布禁止加密数字货币ICO和现货交易的禁令后,场外交易仍是一个灰色地带。



      据报道,周毅和李想在OTC交易员使用微信的聊群聊,发布各种加密货币的价格,包括比特币,这通常被称为“煎饼”,以避免政府机构的审查和监控。在过去两年经营OTC聊天小组后,这两人建立了信誉,导致其他场外交易商认为他们能够支付起比特币的存款利息。

  
      然而,自4月初以来,投资者表示,他们的利息延迟(以人民币计算)发放了,而周毅和李想找借口,声称意外情况导延期。
  
      报道补充说,即使他们知道他们无法偿还利息,他们还是继续向投资者募集存款,一些投资者指责这是欺诈。杭州警方告诉新京报,警方已经起诉周毅和李想,他们两个人现在被拘留了。






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      该案例的焦点在加密货币的场外交易和金融贷款的灰色区域。
  
      跨国律师事务所Dentons北京办事处的合伙人萨晓认为,应该把个体交易者和那些履行利差(买入价和卖出价之间的差价的订单)划分清楚。她告诉新京报,“个人之间的偶然交易应该是合法的”,因为他们正在交换个人财产的所有权。
  
      然而,她表示如果任何人使用比特币作为金融产品来经营,从利差中获利,那么这可能是一种刑事犯罪,会给客户带来相应的损失,具体来说,它可能违反了刑法第225条。



      中国德恒律师事务所的法律执业者徐凯也对“非法向公众募集资金”这一定义进行了评估。他在报告中说,OTC交易员的意图是定义其性质的重要细节。他解释说,如果李和周从不合格的投资者那里征求比特币贷款,但没有筹集资金以弥补这笔钱,那么这是非法收集公款。但如果他们开始的目的是拥有投资者的资金,那么它就属于欺诈。
  
      加密数字货币贷款在过去几个月引起了关注,因为中国主要的相关公司正在利用那些被套牢的投资者。CoinDesk在4月份报告说,在过去的五个月中,有几家公司发起了价值6,000万美元的贷款。但是,对于此类贷款,抵押品必须以至少60%的比率进行,以便在违约情况下保护投资者。





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