【财新网】（见习记者 胡越 记者 吴雨俭）8月24日，银保监会、中央网信办、公安部、人民银行和 市场监管总局联合发布《关于防范以“ 虚拟货币”“ 区块链”名义进行 非法集资的提示》，指出近期一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。
通知指出了此类活动的三点特征：第一是网络化、跨境化明显，主要是一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，以及一些人声称拥有海外项目的投资额度并提供代为投资服务，极有可能是诈骗活动；第二是欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强，利用各种高大上理论、名人大V“站台”、空投“糖果”等诱惑，行操纵价格之实，并以ICO、IFO、IEO、IMO等花样翻新的名目发行代币；第三是存在多种违法风险，不法分子以“静态收益”（炒币升值获利）和“动态收益”（发展下线获利）等公开宣传为诱饵，吸引公众投入资金并不断发展下线，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。 | 
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