低投入高回报“股票期权”实为电信网络骗局

福建一公司招聘业务员冒充“股票分析师”，实际从事电信诈骗犯罪活动，团伙头目从中获利一千多万。5月20日，广西北海市海城区人民法院公开开庭审理一起诈骗团伙案，团伙14名被告人利用电信网络实施诈骗，涉嫌诈骗罪受审。
公诉机关诉称，福建精诚至贸易有限公司是被告人黄德烜2017年在福建省福州市出资成立的，黄德烜担任公司的法人代表。2018年，公司因经营不善，在黄德烜的统一领导下，开始以公司名义招聘业务员，以公司模式从事“个股场外期权”电信诈骗犯罪活动。
事前，被告人黄德烜通过中间人或直接联系与4家无期权股票交易资质的期权交易公司商谋，由黄德烜团伙成员冒充期权交易公司的“股票分析师”或“期权客服经理”，诱骗30至50岁且具有一定经济能力的女性被害人投资股票。4家公司负责提供营业执照、《个人股权交易确认书》、《委托合作协议书》等文书及公司对公账户给黄德烜，为其诱骗被害人“投资”提供帮助。4家公司将期权股票的价格报给黄德烜，并允许其在报价的基础上，隐瞒投资者，按照一定的比例擅自加价。为掩盖诈骗事实，这4家公司将被害人极小部分投资款用于股票市场，剩余投资款由黄德烜及4家公司瓜分，黄德烜分得其擅自加价的部分。
该团伙成员之间分工协作，他们巧妙利用包装的微信号、作为“托”的“水军”微信号、聊天话术本，以及大量利用网上软件生产及筛选功能获取的被害人的手机号码，精心策划设下骗局。先是将个人微信号包装打造成功商业人士形象后随机添加被害人以“交朋友”为名骗取信任。通过日常聊天了解对方的经济能力、投资意向后，将被害人拉入事先建好的全是“托”的群。他们按照“话术本”套路在群内聊天，步步设局，逐渐抛出“期权话题”。群内扮演“期权客服经理”、“股票分析师”等角色的团伙成员通过大肆宣传“高杠杆、投入低、回报高”等信息及虚构赚钱事实，引诱、欺骗被害人进行投资。在被害人首次投资后，他们会返还小额盈利诱骗其投入更多资金，随后以“行情不好”等借口掩盖诈骗事实骗取投资款，等到被害人不再有“投资”意向后，他们就把其微信拉黑。
通过上述方式，从2018年10月至案发，4家公司按照约定，先后将约1480万元诈骗所得款项转入黄德烜的个人账户，再由其将部分赃款按照不同的标准给团伙成员支付“工资”、“绩效”、“抽成”，剩下赃款被其挥霍。2019年，该团伙成员先后落网。
公诉机关认为，被告人黄德烜等14名被告人以非法占有为目的，隐瞒事实，虚构真相，利用互联网、通讯工具对不特定多数人实施诈骗，数额特别巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。
5月20日，海城区法院通过“三方远程庭审系统”公开开庭审理了此案。法庭将择期进行宣判。

来源|北海市海城区人民法院