在本次发行的可转债存续期间,当发行人 A 股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时,发行人董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交发行人股东大会审议表决。 若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起发行人转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日发行人A股股票交易均价和前一交易日发行人A股股票交易均价。
截至本公告之日,公司股价已经出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%(16.72 元/股×80%=13.376 元/股),已满足本次可转换公司债券转股价格向下修正条件。 为了实现骆驼转债的目的、优化公司资本结构,更是为了迅速做大做强铅酸电池的回收和新能源动力电池的回收、实现公司循环经济的两个闭环的目标,以保证股东利益最大化,本公司董事会 2018 年3 月 9 日召开会议,审议通过骆驼转债转股价格向下修正的议案,建议根据募集说明书的相关条款修正骆驼转债的转股价格,并提交股东大会审议批准。向下修正后的骆驼转债转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。 2018 年 3 月 19 日,本公司将召开 2018 年第二次临时股东大会。根据章程及相关上市规则,本公司将上述骆驼转债向下修正转股价格议案作为临时提案,提交 2018 年第二次临时股东大会审议。
2018 年 3 月 21 日,骆驼转债暂停转股(转股代码 191012),自2018 年 3 月 22 日,骆驼转债转股价格由人民币 16.72 元/股调整为人民币 13.5 元/股,并于同日恢复转股,期间骆驼股份股票和骆驼转债正常交易。
公司股价已经出现任意连续二十个交易日中至少十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%(9.30 元/股×85%=7.905 元/股),已满足本次可转换公司债券转股价格向下修正条件。 为支持公司长期发展,降低财务费用,2018 年 4 月 3 日公司第五届董事会第十九会议审议通过《关于向下修正“江南转债”转股价格的议案》,建议根据《募集说明书》的相关条款修正江南转债的转股价格,并提交股东大会审议批准。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
调整前“江南转债”转股价格:9.30元/股,调整后“江南转债”转股价格:6.10元/股,转股价格调整起始日期:2018年4月23日。
截止本公告日,本行股价已经出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%(9.16 元/股×80%= 7.328 元/股),已满足本次可转换公司债券转股价格向下修正条件。 为促进本行可转债转股补充核心一级资本,优化资本结构,支持本行长期发展,2018 年 4 月 16 日,本行第六届董事会 2018 年第二次临时会议审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,提请股东大会根据募集说明书相关条款向下修正江银转债的转股价格。修正后的转股价格为该次股东大会召开日前二十个交易日本行 A 股股票交易均价、前一交易日本行 A 股股票交易均价、最近一期经审计的每股净资产和股票面值的孰高值,转股价格保留两位小数(尾数向上取整)。如审议本议案的股东大会召开时上述任一指标高于调整前“江银转债”的转股价格(9.16 元/股),则“江银转债”转股价格无需调整。 2018 年 5 月 2 日,本行将召开 2018 年第一次临时股东大会。根据《公司章程》及相关上市规则,将《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》提交2018 年第一次临时股东大会审议。
截至本公告日,本公司A股收盘价已经出现任意连续三十个交易日中至少 有十五个交易日低于“无锡转债”当期转股价格的80%(8.90元/股×80%=7.12 元/股),已满足“无锡转债”转股价格向下修正的条件。 为促进本公司可转债转股补充核心资本,优化资本结构,支持公司长期发展,2018年4月26日,本公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于本行A 股可转换公司债券转股价格向下修正的议案》,提请股东大会根据募集说明书 的相关条款向下修正“无锡转债”的转股价格。向下修正后的“无锡转债”转股价格为审议向下修正方案的股东大会召开日前二十个交易日本公司A股股票 交易均价和前一个交易日本公司A股股票交易均价的高值确定,转股价格保留 两位小数(尾数向上取整)。如该次股东大会召开时上述任一指标高于调整前 “无锡转债”转股价格(8.90元/股),则“无锡转债”转股价格无需调整。 2018年5月18日,本公司将根据公司章程及上海证券交易所相关上市规则 召开2018年第二次临时股东大会审议《关于本行A股可转换公司债券转股价格 向下修正的议案》。
为了实现骆驼转债的目的、优化公司资本结构,更是为了迅速做大做强…… 为支持公司长期发展,降低财务费用…… 为促进本公司可转债转股补充核心资本,优化资本结构,支持公司长期发 展……
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
QQ咨询|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|( 辽ICP备15012455号-4 ) Powered by 期权论坛 X3.2 © 2001-2016 期权工具网&期权论坛 Inc.
下载期权论坛手机APP