做市商被指非法收集价值5600万美元的比特币

1
   根据新京报周三发布的一份报告，4月中旬，约有20名OTC交易员在中国向杭州市的警方提起诉讼，声称周毅和李想两位线上交易者，通过承诺高额回报而吸引了将近100名交易者。

   在央行于2017年9月发布禁止加密数字货币ICO和现货交易的禁令后，场外交易仍是一个灰色地带。

   据报道，周毅和李想在OTC交易员使用微信的聊群聊，发布各种加密货币的价格，包括比特币，这通常被称为“煎饼”，以避免政府机构的审查和监控。在过去两年经营OTC聊天小组后，这两人建立了信誉，导致其他场外交易商认为他们能够支付起比特币的存款利息。


   然而，自4月初以来，投资者表示，他们的利息延迟（以人民币计算）发放了，而周毅和李想找借口，声称意外情况导延期。

   报道补充说，即使他们知道他们无法偿还利息，他们还是继续向投资者募集存款，一些投资者指责这是欺诈。杭州警方告诉新京报，警方已经起诉周毅和李想，他们两个人现在被拘留了。

2
   该案例的焦点在加密货币的场外交易和金融贷款的灰色区域。

   跨国律师事务所Dentons北京办事处的合伙人萨晓认为，应该把个体交易者和那些履行利差（买入价和卖出价之间的差价的订单）划分清楚。她告诉新京报，“个人之间的偶然交易应该是合法的”，因为他们正在交换个人财产的所有权。

   然而，她表示如果任何人使用比特币作为金融产品来经营，从利差中获利，那么这可能是一种刑事犯罪，会给客户带来相应的损失，具体来说，它可能违反了刑法第225条。

   中国德恒律师事务所的法律执业者徐凯也对“非法向公众募集资金”这一定义进行了评估。他在报告中说，OTC交易员的意图是定义其性质的重要细节。他解释说，如果李和周从不合格的投资者那里征求比特币贷款，但没有筹集资金以弥补这笔钱，那么这是非法收集公款。但如果他们开始的目的是拥有投资者的资金，那么它就属于欺诈。

   加密数字货币贷款在过去几个月引起了关注，因为中国主要的相关公司正在利用那些被套牢的投资者。CoinDesk在4月份报告说，在过去的五个月中，有几家公司发起了价值6,000万美元的贷款。但是，对于此类贷款，抵押品必须以至少60％的比率进行，以便在违约情况下保护投资者。

长按识别二维码
带你发现新大陆