美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，美国弗吉尼亚东区地区法院法官 John A. Gibney, Jr. 对被告 Leonard J. Cipolla 下达了永久禁令、赔偿和辅助性公平救济的同意令，认定 Cipolla 以欺诈方式诱使个人将资金放入商品池进行期货和期权交易，同时挪用了他获得的超过 500 万美元的交易资金。该命令要求 Cipolla 支付 5,102,283.51 美元的赔偿金，并实施永久性交易和注册禁令。
外汇天眼 APP 讯 : 华盛顿特区——美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，美国弗吉尼亚东区地区法院法官 John A. Gibney, Jr. 对被告 Leonard J. Cipolla 下达了永久禁令、赔偿和辅助性公平救济的同意令，认定 Cipolla 以欺诈方式诱使个人将资金放入商品池进行期货和期权交易，同时挪用了他获得的超过 500 万美元的交易资金。该命令要求 Cipolla 支付 5,102,283.51 美元的赔偿金，并实施永久性交易和注册禁令。 该命令解决了 2019 年 9 月 19 日在弗吉尼亚东区对 Cipolla 提出的 CFTC 诉讼。
案件背景
根据该命令，正如 Cipolla 所承认的那样，从 2009 年 6 月到 2019 年 4 月，Cipolla 以欺诈手段从资金池参与者那里索取了大约 7096303 美元的期货和期权资金池交易。该命令还发现，Cipolla 挪用了 250 多万美元用于商业开支或个人使用，并向资金池参与者支付了 300 多万美元的类似庞氏骗局的款项。
尽管接受了资金池参与者约 7,096,303 美元，但该命令发现，Cipolla 只将约 1,462,834 美元转入 Tate Street 的交易账户。虽然 Cipolla 通常向资金池参与者承诺有可观的回报，但他在 2009 年 6 月至 2019 年 4 月期间的实际交易只有两年是盈利的，累计净损失约为 1,462,305 美元。该命令还发现，Cipolla 向资金池参与者提供的报表没有准确反映其交易结果。
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