【警示】还在炒币的赶紧看一看！犯罪团伙任意调整VPAY币数据参数牟取非法利益

反传销网2月22日发布：附着互联网业的迅速发展，以网络为平台以异地相邀约、拉人头等变相传销方式也不断翻新，手段也纷繁复杂。近年来，“虚拟货币”为噱头的传销骗局也层出不穷，在各大虚拟交易平台上，各种虚拟币交易也非常火爆。为了起到防骗预警的作用。鹰鉴既日起以发布典型的假借“虚拟货币”为噱头的传销判决案件。（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）

案情回放

2016年3月，罗洪波（另案处理）投资成立了珠海市炎宝网络科技有限公司，2019年6、7月，罗洪波要求邱某友带领技术团队开发VPAY软件。

VPAY软件开发出来后，为规避打击，罗洪波于2018年1月要邱深友注册了珠海圆点科技有限公司（以下简称：圆点公司）。公司分为技术团队和运营团队，其中邱某友为技术团队负责人，被告人李某龙、邱某平、朱某威、郑某杰、张某涛、黄某、赖某庆、李某枫、蔡某均为技术团队成员。

VPAY是一种虚拟资产平台，使用VPAYAPP进行交易，要成为VPAY用户要通过推荐码推荐然后下载软件进行注册，VPAY内有“积分”、“余额”、“VPAY币”三种数字资产，分为静态收益和动态收益。

卖家可以向上线购买“余额”（每个余额1元人民币），买家实时到账80%成为余额，剩余的20%成为积分，余额可以转换为积分，余额转换为积分的比例为1:6，积分按照每天千分之二的比例释放成余额，当释放的余额超过100枚时，又可以按1:6的比例转换为积分，此为静态收益。

动态收益包括3种，第一种，每推荐一位会员，会提升5%-8%的积分释放速度。第二种，推荐5个普通用户，15层以内，任何人余额兑换积分，会提升1%到3%的积分释放速度。第三种，推荐5个普通用户以上，15层以内，任何人流通余额，会提升0.4%到0.7%的积分释放速度。每推荐一位会员，向会员售卖余额，将得到售卖金额的80%成为积分。（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）

余额能在APP内兑换各种虚拟货币，APP内刚开始只有VPAY币，购买VPAY币后，VPAY币可以存入V宝内，可以持币生息，每天释放1%的VPAY币成为可用资产，V宝用户分为三个等级，能享受十五代下线每天V宝里产生的收益，根据用户等级的不同，享受的下线收益也不同。

VPAY币发行时称恒量发行3.6亿枚，但邱深友等技术人员和罗洪波可以任意调整VPAY币的数量和调整VPAY币的参数，吸引会员炒VPAY币。

在开发出VPAY平台后，罗洪波又要求技术团队根据VPAY的功能再开发一个名为TFC的项目，TFC内为三种数字资产，分别为EP、资产、TFC币，EP类似VPAY里的余额，与美元是1：1兑换，资产类似VPAY里的积分，EP可以复投成资产，根据等级不同复投比例不同。资产每天按一定比例释放，其中65%释放成EP，35%释放成TFC币，TFC币有价格波动，会员可炒TFC币获利。

TFC需要推荐人才能加入，加入需要给推荐人3500元，推荐人给下线的手机注册激活，并使用3500EP制作一个激活卡给下线，下线账号显示有3500资产。推荐人可按照比例享受五层下线每天释放的EP收益。

同时可以按照自身资产多少划分等级进行不同比例的资产释放，资产少于10万时，等级为T1，每天释放资产的比例为2‰，EP复投资产的倍数为5倍；资产在10万-50万，等级为T2，每天释放资产的比例为5‰，EP复投资产的倍数为4倍；资产在50万-100万，等级为T3，每天释放资产的比例为8‰，EP复投资产的倍数为3倍；资产在100万-500万，等级为T4，每天释放资产的比例为10‰，EP复投资产的倍数为2.5倍；资产在300万以上，等级为T5，每天释放资产的比例为20‰，EP复投资产的倍数为2倍。TFC币对外宣传，吸引会员前来炒币。

罗洪波为VPAY平台第一位会员，经鉴定：其下级层数为129层，所有下级人数为1626196人。TFC平台除顶点用户外，多有下级层数共计71层，人数共计96621人。

因邱某友可以调控后台参数，给任意账号拨任意数量的余额、VPAY币等虚拟资产，2017年11月，邱某友给了两个VPAY账号给吴某亭，由邱某友往账号上拨虚拟资产，由吴某亭到微信群售卖上述币和余额，所得两人五五分成。

2018年5月左右，邱某友向邱某平、郑某杰提议卖币赚钱，由邱某平申请一些账号，由郑某杰负责拨虚拟资产至账号上，邱某平负责将虚拟资产售卖，所得由邱某友、邱某平、郑某杰按照4：3：3的比例分成。

宣判

2019年11月4日，邵阳市双清区检察院以组织、领导传销活动罪，对被告人邱某友、郑某杰、邱某平、朱某威、黄某、吴某亭、李某龙、赖某庆、张某涛、李某枫、蔡某、付某云提起公诉。邵阳市双清区法院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。

经审理法院认为，上述各被告人参与非法网络平台的经营活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。

邵阳市双清区法院依照相关法律的规定，经该院审判委员会讨论决定，以非法经营罪判处邱某友有期徒刑三年，并处罚金二十万元；分别判处郑某杰、邱某平缓刑二年，并处罚金二万元；分别判处吴某亭、黄某缓刑一年六个月，并处罚金二万元；分别判处朱某威、李某龙、李某枫、赖某庆、张某涛缓刑一年，并处罚金一万元；判处蔡鑫缓刑六个月，并处罚金一万元；付某云免予刑事处罚。

案件点评

该案中，罗洪波伙同邱某友等人依托圆点公司，开发VPAY软件，发行虚拟货币，以投资虚拟货币为噱头，夸大投资、盈利前景，通过任意调整VPAY币的数量和参数，吸引会员炒VPAY币，并以拉人头的方式发展会员，从参与人员缴纳的费用中获取静态收益和动态收益。

在此期间，邱某友还通过调控后台参数，给任意账号拨任意数量的余额、VPAY币等虚拟资产，以及注册虚拟账号，通过卖币等方式牟取非法利益。

2017年9月4日，证监会等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中明确禁止虚拟货币在我国交易和流通。该公告指出，融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集所谓的虚拟货币，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）
文章来源：鹰鉴
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