CFTC:联邦法院责令弗吉尼亚州居民为期货和期权欺诈支付 500 多万美元

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记住我   2021-5-18 08:49   15385   0
  美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布,美国弗吉尼亚东区地区法院法官 John A. Gibney, Jr. 对被告 Leonard J. Cipolla 下达了永久禁令、赔偿和辅助性公平救济的同意令,认定 Cipolla 以欺诈方式诱使个人将资金放入商品池进行期货和期权交易,同时挪用了他获得的超过 500 万美元的交易资金。该命令要求 Cipolla 支付 5,102,283.51 美元的赔偿金,并实施永久性交易和注册禁令。
外汇天眼 APP 讯 : 华盛顿特区——美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布,美国弗吉尼亚东区地区法院法官 John A. Gibney, Jr. 对被告 Leonard J. Cipolla 下达了永久禁令、赔偿和辅助性公平救济的同意令,认定 Cipolla 以欺诈方式诱使个人将资金放入商品池进行期货和期权交易,同时挪用了他获得的超过 500 万美元的交易资金。该命令要求 Cipolla 支付 5,102,283.51 美元的赔偿金,并实施永久性交易和注册禁令。
  该命令解决了 2019 年 9 月 19 日在弗吉尼亚东区对 Cipolla 提出的 CFTC 诉讼。
  案件背景
  根据该命令,正如 Cipolla 所承认的那样,从 2009 年 6 月到 2019 年 4 月,Cipolla 以欺诈手段从资金池参与者那里索取了大约 7096303 美元的期货和期权资金池交易。该命令还发现,Cipolla 挪用了 250 多万美元用于商业开支或个人使用,并向资金池参与者支付了 300 多万美元的类似庞氏骗局的款项。
  尽管接受了资金池参与者约 7,096,303 美元,但该命令发现,Cipolla 只将约 1,462,834 美元转入 Tate Street 的交易账户。虽然 Cipolla 通常向资金池参与者承诺有可观的回报,但他在 2009 年 6 月至 2019 年 4 月期间的实际交易只有两年是盈利的,累计净损失约为 1,462,305 美元。该命令还发现,Cipolla 向资金池参与者提供的报表没有准确反映其交易结果。

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