2018-5-14 10:51
公告 | 暴力团体通过虚拟货币进行犯罪收益的洗钱活动
据日本每日新闻14日报道，一位中国男性中间人举报称，一个位于东京的日本指定暴力团体自2016年春季开始通过虚拟货币进行犯罪收益的洗钱活动，洗净资金达到300亿日元。据该中国男子表示，犯罪团体先在日本交易所购买比特币和以太坊，之后将这些虚拟货币转账至不需要实名认证的俄罗斯Yobit交易所和英国HitBTC等交易所，换成匿名性较高的Zcash，XMR，DASH。当地合作人员将虚拟货币兑换成当地现金后，伪装成商业交易用资金。
