一年百万级别直接个人账户转账是否会引起洗钱调查？

我们公司有一个浅灰色业务的标价大概是300万左右，客户同意通过个人转账去走资金，不知道这样是否会引起洗钱调查。主要是personally都大学没毕业这么高的收入怕连累爸妈啥的....

王冰 · 2018-10-17 22:55:58

这个不知道，有可能会有问题吧。

Duncan Gavin · 2018-10-17 22:55:59

看人品啊

王英俊 · 2018-10-17 22:56:00

这个是不一定的看RP

朱文 · 2018-10-17 22:56:01

公司转个人的话，只要用途写对就没问题，除非你多笔同样金额都同账户倒帐，才会有反洗钱预警，遇到警示了，银行都会处理掉的！

专业做电信单子 · 2018-10-17 22:56:02

专业洗，有需要扫头像

我也不知道我是谁 · 2018-10-17 22:56:03

银行卡年流水40多w，忽然入账上千万那么是否会查？

匿名用户 · 2018-10-17 22:56:04

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懂歪歪 · 2018-10-17 22:56:05

放心吧 300W很正常，作为信托公司员工，见惯了每天N多笔百万千万的转账，客户都习惯了，一般也就是银行打个电话问问

CHENNING LEUNG · 2018-10-17 22:56:06

若要人不知，除非己莫为。
如果是正当的，该咋弄咋弄，上不上报和你又没关系，银行要查自然会查清楚；
如果是可能被利用的，知道就坚决拒绝，不知道就被查时老实交待，法律虽不完善，但是法律的初衷还是为人。
要是大家的回答都不能让你安心，那就找律师问问。

卢嘉樱 · 2018-10-17 22:56:07

我们政委每星期都会从社会上拿到几千亿的流通货币根本不会被调查

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