广场舞大妈也“挖矿”，意外停电揭开20亿元“矿机”骗局

09.05.2019

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导读：链鑫公司将“矿机”高价卖给投资者，再通过唯一的交易场所“AT”交易所实现对CAI币价格涨跌的操控，不断吸引根本不懂区块链的投资者入场。
作者 | 第一财经马纪朝

▲来源：东方IC。链鑫公司成立的2018年10月，全球区块链产业陷入低谷，比特币（BTC）的价格也从最高峰的19565.5美元/枚快速暴跌。
51岁的赵红是河北邢台一家事业单位的职工，有着稳定的工作。她从没想到，寄托着自己发财梦的“区块链矿机”生意会一夜之间成为泡沫——尽管她至今也未搞懂区块链、“挖矿”的真实含义。
当地警方初步统计发现，从2018年10月到2019年2月，河南链鑫科技有限公司（下称“链鑫公司”）向数千人完成销售了30多万台蜗牛星际服务器（俗称“矿机”），总涉案金额高达20亿元。赵红便是其中的受害者之一。
种种信息表明，这是一场精心策划的圈钱骗局。链鑫公司如今已人去楼空。

前传
赵红第一次听说链鑫公司，源于一个认识多年的朋友张洁推介。
张洁是链鑫公司的业务员，但她说自己并不懂区块链，当时应聘的公司，也不是链鑫公司，而是河南省安泰众和产权交易咨询集团有限公司（下称“安泰公司”）。
第一财经1℃记者查询发现，链鑫公司为安泰公司的全资子公司。安泰公司的法定代表人是一个名叫霍东的年轻人，他持有这家公司80%的股权。安泰公司另外20%的股权，则分别由安徽万国农业股份有限公司、安徽省国泰众和中小企业经济信息咨询有限责任公司持有。
天眼查数据显示，霍东名下共有18家公司，包括河南省安泰众和产权交易咨询集团有限公司、河南链翔科技有限公司以及比特大陆（深圳）区块链有限公司（下称“深圳比特大陆”）。

▲2018年4月之后，安泰公司的“解债”业务基本停滞，霍东开始寻找新生意，并将目光转向区块链产业。
一位曾与霍东有过业务往来的区块链从业者向1℃记者介绍，霍东的老家在安徽，亚飞电器销售商行是他成立的第一家公司，在前几年投资担保公司盛行时，他也曾投身其中，但最终欠下不少债务。
2017年2月，霍东发起成立安泰公司，最初的主营业务是“解债”。所谓“解债”，是近年兴起的一种民间债权债务处理手段，正常的方式是通过受让债权的方式帮客户处理呆账、坏账，“解债”公司的盈利主要来自于受让债权的差价或手续费。但1℃记者发现，安泰公司的“解债”模式具有很深的庞氏骗局色彩。
一份安泰公司与客户签订的债权转让合同显示：张女士共计将6万元债权转让给安泰公司，而安泰公司则向张女士收取两笔费用，一笔是服务费，收取债权总金额的10%，即6000元；另一笔是与债权总金额等值的预付款，即张女士在将6万元债权转让给安泰公司的同时，另外向安泰公司支付6万元预付款。
安泰公司则承诺，将在未来12个月内，每月向张女士返还1万元现金，共计支付12万元。通过这笔合同可发现，假如该笔债权能够顺利全额追索，安泰公司可以获得债权总额10%的收益，但1℃记者多方调查的信息显示，能全额追回债务的几率极小，仅收取10%的手续费基本上就是做亏本生意。占用“预付款”可能是这种模式的核心利益点。

“安泰公司的这种‘解债’模式，可能从一开始就存在巨大的隐患。”长期从事投融资研究的上海市协力(郑州)律师事务所律师张昌同说，随着债权总额的增加，安泰公司每月需要返还的资金也将成倍增多，一旦安泰公司自身的资金造血能力不足，必然会造成后续返还资金无法跟上，最终导致资金链断裂。
张洁说，自己当初之所以去安泰公司上班，也是因为“解债”：她曾经将资金放在当地一家投资担保公司理财吃利息，后来，这家担保公司倒闭，这笔资金就变成了无法收回的呆账。听说安泰公司能帮忙“解债”，便跑去咨询。再后来，她将自己的债务合同和相应要求的资金交给安泰公司后，担心后者跑路，干脆就辞掉原先的工作，去安泰公司应聘，成了该公司的业务员。
多名曾在安泰公司任职的业务员向1℃记者证实，2018年4月之后，安泰公司的“解债”业务就已经基本停滞，霍东开始寻找他的新生意。
2018年10月，安泰公司投资设立了全资子公司链鑫公司，这是一家号称既发行虚拟货币又售卖矿机的“区块链公司”。诸如张洁这样的安泰公司业务员，也转而成为链鑫公司的业务员。

亮相
霍东的“区块链”项目亮相极为高调。
2018年10月29日，正当全球区块链产业陷入低谷，比特币（BTC）的价格，也从最高峰的19565.5美元/枚快速暴跌时，“2018中原硅谷首届（国际）创新科技盛典暨全球唯一存储式应用生态CAI研发启动大会”在郑州召开。
与不少区块链行业会议的参会者多为80后、90后不同，链鑫公司的发布会上，参会者大多为中年人，其中不少是安泰公司的“解债”客户。
作为链鑫公司业务员，张洁参加了当天的会议，她说，这场会议的实际操盘者正是霍东。
当天，霍东向现场的数百名参会者重点介绍了当天的主角——“蜗牛星际矿机”。从外观上看，这款“区块链矿机”与日常所用的台式机电脑的主机形状、大小类似，配备的是英特尔四核处理器，运行内存有2GB，机箱的头部是几个网线的插孔，背面是一个用于散热的风扇。
当地一位矿机研发人员告诉1℃记者，他们也曾对该机器进行拆解分析，根据他们的经验，这款售价5800多元的“矿机”，当时单机的实际生产成本应该在600到800元之间。

据介绍，这款矿机相当于10年前的“比特币矿机”，且具有“一机双挖”功能，可同时开挖“CAI”和“Filecoin”。CAI为链鑫公司的虚拟货币，Filecoin是IPFS的代币，而IPFS则是一个得到不少区块链从业者认可的互联网底层协议。
霍东在当天会议上的一番话让不少参会者当场成为了“蜗牛星际矿机”的投资者：10年前，一个比特币矿机每天能挖375枚比特币，相当于一天收入20万元，可很多人却无动于衷。现在，“蜗牛星际矿机”的机会就在你面前，抓住它，你就能实现两个月回本，而且，你买的矿机数量越多，每台机器每天挖的币就越多。

▲售价5800多元的“蜗牛星际矿机”，实际生产成本在600到800元之间，被宣传可同时开挖链鑫公司的虚拟货币“CAI”和“Filecoin”。
不少投资者向1℃记者证实，当初之所以愿意出钱购买矿机，其中的一个原因并不是因为CAI，而是因为Filecoin。链鑫公司和霍东在推介时称，待Filecoin上线以后，投资者可根据收益最大化原则，对“蜗牛星际矿机”进行动态切换。但后来的事实证明，直到链鑫公司倒闭，也没有任何用户挖出一枚Filecoin。
来自驻马店的刘江也参加了这场发布会，“当时给我的感觉，还挺正规、挺有实力的。”他在接受1℃记者采访时说，那天给他印象最深的有两件事：一是胡润百富董事长胡润亲临现场；另一个是会场展板上的主办方中原硅谷创新科技产业园。
多名参加当天会议的链鑫公司业务员向1℃记者证实了上述信息。1℃记者试图就相关信息向上海胡润百富投资管理咨询有限公司求证，但截至发稿，未获回复。
根据链鑫公司的介绍，中原硅谷创新科技产业园规划于郑州市中牟县白沙镇，总占地面积200亩，总规划投资100亿元，建成后将是一个集AI智能、区块链、大数据、互联网等在内的新型区块链产业园。
但多位白沙镇官员在接受1℃记者采访时表示，当地并没有所谓的“中原硅谷创新科技产业园”，更未与任何人对接过所谓的“区块链产业园”。而且，白沙镇早在2014年已经划归郑东新区管辖，不再隶属于中牟县了。1℃记者亦未能从公开渠道查获更多关于“中原硅谷创新科技产业园”的详细信息。

梦想
赵红、刘江等人此前并不知道区块链、CAI到底是什么东西，但他们都成了链鑫公司的投资者。
“像邢台这样的三四线城市，值得投资的渠道确实是太少了，除了把钱放在银行吃低息，确实没啥可投资的产品。”赵红说，其实三四线城市的居民也有很大的投资能力，但一直缺乏适合的投资渠道。
链鑫公司的一名业务员给刘江算了一笔账：一台“蜗牛星际矿机”一天能产出47枚CAI；100台，每天就能产出7000枚CAI；1000台，每天就能产出80000枚CAI。在这位业务员的指引下，他登录一家名为“AT”的虚拟货币交易所查询发现，当天，一枚CAI的价格为1.40元。
“如果我有100台矿机，那每天的收入就有9800元，每月的收入就是29.4万元！”一番盘算之后，心情激动的刘江先是尝试着购买了10多台矿机，之后，眼瞅着CAI价每日攀升，他又花50多万元，购买了100台“蜗牛星际矿机”。
比刘江更谨慎的赵红，先是选择了观望，但眼瞅着“AT”交易所上的CAI价，从发布时的每枚0.5元涨到1.4元、2元，她终于按捺不住，于2018年12月29日经张洁介绍，购买了40台矿机。而张洁自己，也花钱购买了70台矿机，甚至一些钱还是向姐姐借的。
最终，张洁共向身边的亲朋好友售出了200多台矿机。
链鑫公司还推出了一项颇具诱惑力的代理政策：缴纳10万元保证金，就能成为代理商，代理商每卖出一台机器，能获得10%的佣金。此举加速了“蜗牛星际矿机”的销售，一些矿机购买者看到有利可图，开始转做代理商，一方面，向身边朋友推荐矿机；另一方面，又开始利用这10%的价格优势，转而囤积更多矿机。
“最多的一个代理商，自己就囤积了1万多台矿机。”刘江说。
大量来自河南、安徽、河北、湖北等地的二三线城市的投资者，纷纷购入矿机，试图从不断上涨的CAI价中火中取栗，其中不少是只会在广场上跳舞的大妈。
一份中原硅谷合肥运营中心销售统计表显示，仅2018年12月，该运营中心就完成13747台矿机的销售，销售额7300多万元。
事情败露后，有投资者对矿机购买数量进行初步统计后发现，有一个人竟然购买了2万多台矿机，其他人多者数百台，少则几十台，总数量在30多万台。以每台5875元计算，总涉案金额在20亿元左右。
看着每天上涨的CAI价，赵红很开心，她甚至开始梦想着，等自己挖到1000万枚时，就把所有的CAI全部卖出。
“当时我想，一个币2块钱，1000万个就是2000万，够我下半辈子花了。”不过，她的这个梦想，却被一次意外的停电事故惊醒，这让她感觉有些不妙。
当初，为了能尽快挖到更多CAI币，她特意安装了千兆带宽的网络，并专门改装了电路。某一天，整个小区突然停电10个多小时，她很着急，担心会影响CAI的挖出数量。不料，等到第二天查询后台时发现，CAI币的数量仍然出现了增长。
“（矿机）都停电了，怎么还能挖？莫非这些币不是挖出来的，而是后台自动分配的？”狐疑的赵红，又做了一次实验，她将所有矿机的电源全部关停，结果发现，每天的CAI币增长量还是没有因为断电而停止。她终于开始醒悟：所谓的矿机挖CAI，可能不过是链鑫公司的一个噱头。
多名链鑫公司的业务员也向1℃记者证实，他们都有与赵红一样的发现。
此后，赵红开始不断将手中的CAI挂出卖单，但她很快发现，整个“AT”交易所，除了几个零星的成交单外，根本没有大额买单挂出。直到“AT”交易所关停，她也才不过卖出了1万多元的CAI币。
2019年2月，“AT”交易所、链鑫公司分别挂出的两则公告，更加剧了赵红的担心。
2月14日，“AT”交易所在公告中称，由于平台遭受黑客攻击，决定暂时停止所有提币操作，并冻结相关交易3个月，直到排除所有技术问题。

▲2019年2月链鑫公司的公告
2月17日，链鑫公司则在公告中称，公司于旧金山时间2019年2月7日进行了美国路演，得到众多硅谷高科技公司和风投机构的青睐，决定将公司总部迁往美国旧金山硅谷，并承诺，“美国硅谷科技公司”将按照市场价回收CAI币……
赵红预感到了不妙。
与此同时，刘江等人还发现，“AT”交易所似乎与链鑫公司有着甚为复杂的关联关系。根据链鑫公司的信息，“AT”交易所是新加坡Anthay基金会发起成立的。智联招聘信息显示，新加坡Anthay基金会是深圳比特大陆的发起方之一，后者的控股股东、法定代表人为霍东。
更令人担忧的是，同样在关注公告的张洁等人也发现，链鑫公司的数十名高管，全都联系不上了。

泡沫
刘江发现，他的“AT”交易所账户上静静躺着的数百万枚CAI币的价格，开始从巅峰时的2元迅速暴跌至7分钱，并最终变成一串毫无价值的数字。
如梦初醒的链鑫公司投资者纷纷向公安机关报案。
郑州市公安局宣传处一位负责人向1℃记者证实，目前该案正在侦办之中。截至发稿，1℃记者未能就此获得更详细的信息。
一位长期从事区块链投资的观察人士向1℃记者梳理了本案的操作手法：霍东等人先是通过100%控制链鑫公司，将成本数百元的“蜗牛星际矿机”高价卖给投资者；再通过唯一的交易场所“AT”交易所实现对CAI币价格涨跌的操控，不断吸引根本不懂区块链投资的投资者入场；最后突然关闭交易，卷款离场。最终在短短4个月内完成了20亿元的财富收割。
同时，霍东等人发起成立深圳比特大陆的行为，可能还涉及商标侵权与误导欺骗。
工商资料显示，“比特大陆”商标的所有人与申请人，为北京比特大陆科技有限公司（下称“比特大陆公司”），这是区块链行业最知名的加密货币矿机制造商之一，曾先后获得IDG资本、红杉资本等风险投资，巅峰时期估值高达500亿美元。比特大陆公司的工作人员向1℃记者证实，比特大陆公司与深圳比特大陆毫无关系，更不认识霍东。
随着链鑫公司的倒闭，这款曾经单价高达5800多元的矿机，也成为不少投资者手中烫手的山芋。
刘江发现，当初他以每台5875元购买的矿机，正被人在一些二手交易平台上以每台280元的价格对外转让，这意味着，他当初花费50多万元购买的100台“矿机”，现在只剩下2.8万元的价值。1℃记者在闲鱼、转转等二手交易网站上发现，该矿机的实际成交价格为200至350元之间，不足当时售价的二十分之一。
2019年2月25日，郑州市公安局郑东分局发布《法定不批准出境人员通报备案通知书》，以霍东等人涉及“集资诈骗罪”为由，对其持有的护照等资料，予以作废，这意味着，包括霍东在内的链鑫公司多名高管，正式被限制出境。
4月30日上午，当1℃记者再次来到安泰公司和链鑫公司位于郑州东站对面的绿地中心（当地俗称“双子塔”）南座23层的办公地址。1℃记者在现场看到，整个办公场所已经空无一人，甚至连公司标识牌也被清除干净，办公室内，电脑、资料等均被当地公安经侦部门统一查封。
在走廊尽头的一间董事长办公室内，散落着霍东的几盒名片，1℃记者根据名片上的手机号打过去，听到的提示音是“无法接通”。
（应受访者要求，所涉投资人及业务员均为化名）

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