【汇总二】最全现货市场非法期货及期权类诈骗揭秘大全

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 现货及期权类网络投资诈骗揭秘  2019-8-25 00:48  18303  0

重要警示参考链接：
【汇总一】最全现货市场非法期货及期权类诈骗揭秘文章大全 请分享给炒股或有网上投资期货、期权爱好的朋友，为您们揭秘一种上百万人被骗，却还自以为投资失败的骗局。
   为了方便查阅,现将前期文章归类整理汇总后发布，内容持续更新中！！！
   (截止20190820）
一、政策法规
1、两高司法解释明确非法买卖外汇认定标准
2、中国证券监督管理委员会关于防范期货配资业务风险的通知
3、【政策】中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
4、【政策】北京市人民政府关于印发《北京市交易场所管理办法》的通知(附律师解读)
5、最高人民法院最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买汇刑事案件适用法律若干问题的解释
6、
二、调查研究
1、【实务总结】从某邮币卡诈骗案的一审判决看律师应如何进行有效辩护？
2、检察官李涛：虚假现货交易平台引诱客户交易的非法获利行为如何定性
3、律师方晓滨：混沌中的前行——2018年商品现货市场民事案件审理状况
4、律师李温泉：贵州保利涉诈骗罪办案札记(附部分检察院起诉书、刑事判决书)
5、律师李温泉：贵州保利涉诈骗罪办案札记(附相关导读)
6、非法经营期货被控非法经营罪，是否有“情节特别严重”的情形，如何认定？
7、律师黄梦奇：原创干货|涉现货、邮币卡、外汇交易等犯罪辩护实务研究
8、律师金翰明：推荐股票、期货、外汇等业务被控诈骗犯罪，如何进行有效辩护？
9、期货平台类案件取证案例摘要【推荐阅读】
10、律师王灿林:现货交易平台乱象中的行为定性 ——无罪？非法经营罪？诈骗罪？
11、原创最新邮币卡类案件裁判大数据分析报告【推荐阅读】
12、律师黄梦奇:退潮了，谁在裸泳？个股期权之罪与罚
13、电信网络诈骗犯罪研究（十四）：律师办理涉期货诈骗案件，如何阅卷？
14、律师梁利波：股票投资型诈骗辩护要点
15、律师郑夏：谈销售投资课程、炒股软件类诈骗案件的有效辩护
16、电信网络诈骗犯罪研究（十六）：涉期货诈骗案件，挂名法定代表人的刑事法律风险及辩护策略
17、中国互联网金融协会综合部主任周国林，中央财经大学金融学院助理教授陶坤玉解读“网络炒汇”
18、原创干货|涉现货、邮币卡、外汇交易等犯罪辩护实务研究
19、[经验教训]“外汇诈骗”类案件证据不足不起诉案例分享
20、电信网络诈骗犯罪研究（十八）：未经许可组织期货交易涉嫌诈骗罪案的辩护要点归纳
21、律师肖文彬、周淑敏：涉嫌炒期货诈骗改判为非法经营罪之成功案例汇总
22、现货交易平台损客获利与诈骗罪
23、王在伟：国内大宗商品交易场所结算体系探究
24、关于金融衍生领域从业者常见法律问答锦集（一）
25、关于金融衍生领域从业者常见法律问答锦集（二）
26、王在伟：国内大宗商品交易场所仓单体系探究
三、刑事判例
1、[刑事-广东阳春]刘波、李淋诈骗（炒邮币卡）一审刑事判决书
2、[刑事-江苏宿迁]朱亮、朱荣等诈骗罪(炒外汇)一审刑事判决书
3、[刑事-河南郑州]袁云飞、张弓诈骗(炒外汇)二审刑事判决书
4、[刑事-安徽合肥]陈子文、罗望斌诈骗（炒原油）二审刑事判决书
5、[刑事-河南开封]聽聽何某甲、何某某(青岛九州)聽等非法经营罪一案起诉书
6、[刑事-甘肃肃北]侯某乙、张某丁(青岛九州)等非法经营罪、诈骗罪一案起诉书
7、[刑事-浙江绍兴]侯长庆、肖沐早、葛环等诈骗(炒原油、贵金属)罪一审刑事判决书（一）
8、[刑事-浙江绍兴]侯长庆、肖沐早、葛环等诈骗(炒原油、贵金属)罪一审刑事判决书（二）
9、[刑事-浙江高院]侯长庆、肖沐早、葛环等诈骗罪(炒原油)二审刑事裁定书
10、[刑事-湖北武汉]段科诈骗(炒原油)一审刑事判决书
11、[刑事-安徽合肥]柳健、张翅鹏诈骗(炒贵金属外汇)一审刑事判决书(一)
12、[刑事-安徽合肥]柳健、张翅鹏诈骗(炒贵金属外汇)一审刑事判决书(二)
13、[刑事-江苏睢宁]徐杰、张陆军等诈骗罪（炒现货原油沥青）一审刑事判决书
14、[刑事-浙江绍兴]韩瑞、汤志勃、沈亚耒等诈骗罪(炒河南远洋恒利邮币卡交易中心平台邮币卡)一审刑事判决书(二)
15、[刑事-江苏宜黄]刘育昆诈骗(炒邮币卡)一审刑事判决书
16、[刑事-河南信阳]林锦喜、李传珍诈骗(炒二元期权)二审刑事裁定书
17、[刑事-湖北孝感]吴美国、王欢诈骗（炒现货天然气）二审刑事判决书
18、[刑事-湖北高院]谢某1、邓某1诈骗(炒现货天然气)二审刑事裁定书
19、[刑事-广东江门]彭育峰诈骗(炒期权)一审刑事判决书
20、[刑事-河南信阳]林锦喜、李传珍诈骗(炒二元期权)二审刑事裁定书
21、[刑事-浙江舟山]高某等人涉嫌非法利息信息网络(现货交易软件后台修改汇率) 不起诉决定书
22、[刑事-浙江绍兴]邢子超、李建豪、刘国栋诈骗罪(东北亚北方商品交易中心有限公司)二审刑事裁定书
23、[刑事-吉林通化]王登科等22人诈骗罪(东北亚北方商品交易中心有限公司等平台)一审刑事判决书
24、[刑事-浙江宁波]周杨波、祝贺琼、张清等诈骗罪(含浙江舟山大宗商品交易所)二审刑事判决书
四、民事判例
1、[民事-四川成都]张希庆、西北大宗商品交易中心有限公司合同纠纷二审民事裁定书
2、[民事-山西洪洞]卢昱烨与青岛九州商品现货交易中心有限公司、青岛九州商品现货交易中心有限公司市南分公司等合同纠纷一审民事判决书
3、[民事-浙江温州]王苹、东北亚北方商品交易中心有限公司合同纠纷一审民事裁定书
4、[民事-黑龙江齐齐哈尔]吴娜、东北亚北方商品交易中心有限公司买卖合同纠纷二审民事判决书
5、[民事-江西抚州]曹桂文与中国建设银行股份有限公司乐安支行、浙江舟山大宗商品交易所有限公司委托理财合同纠纷一审民事裁定书
五、行政判例
1、[行政-吉林高院]包维霞诉吉林省金融工作办公室要求履行法定监督职责一案再审审查行政裁定书
2、[行政-最高法]张敏再审审查与审判监督行政裁定书
3、[行政-最高法]钱梨芬行政监察(监察)再审审查与审判监督行政裁定书
六、警方破案
1、安徽寿县警方成功侦破一起利用虚假投资平台诈骗案聽抓获诈骗团伙成员5名
2、兰州警方破获新型网络诈骗案聽犯罪团伙制造投资“亏钱”假象，骗取钱财
3、东莞警方再次端掉黄金外汇诈骗团伙！网络并非法外之地
4、投资外汇为名实施诈骗：江苏启东警方远赴湖南聽成功端掉一通讯网络诈骗窝点
5、枕头茶杯成大宗交易平台商品聽江苏南京江北新区破获一网络投资诈骗案聽涉案4000余万
6、【视频】群里有“鬼”---吉林四平警方破获虚假投资炒外汇诈骗案
7、抓获8人！“股票大神”原来8、是个借网络投资为名的骗子，绍兴市民投资被骗600多万
8、一看是专家，再看全是骗子！济南警方打掉一特大虚假期货投资电信诈骗团伙
9、湘乡警方破获特大跨省电信诈骗案聽聽抓获嫌犯23人
10、【视频】天津-警惕网络炒股软件！50多人诈骗群聽竟为1名受害人量身打造
11、打群众最恨的——山东济南历下警方破获特大虚假期货平台类电信诈骗案
12、河南南阳警方打掉高学历虚假网络投资网诈团伙：一个群除了受害人，都是托
13、浙江宁波警方打掉一虚假期货投资电信网络诈骗团伙
14、安徽萧县摧毁特大网络炒股诈骗团伙
15、桂林重庆警方合力侦破荐股诈骗案聽受害者遍布全国
16、湖北天门一“网络投资”诈骗团伙被抓，涉案金额达600余万元！
17、安徽芜湖首例利用网络平台诈骗案提起公诉聽涉案41人
18、天津武清警方捣毁一虚假网络投资电信诈骗团伙聽抓获犯罪嫌疑人35名
19、听信电话“指导”,82万没了聽济宁破获特大利用模拟期货操作平台电信诈骗案,冻结资金5654万
20、湖北仙桃警方赴湖南捣毁虚假仿期货投资APP诈骗团伙
21、打赢2019年“反诈”第一仗聽甘肃定西公警方破获“1.08”运作虚假投资平台团伙诈骗案聽抓获主要团伙成员11名
22、涉案222万元！福建三明破获一起特大虚假仿期货投资电信诈骗案，抓获94名嫌疑人！
23、河南三门峡：一个跨地重大网络投资电信诈骗团伙的覆灭聽——崤山分局侦破“2018.11.07”电信诈骗案纪实
24、河南南阳警方顺线追踪，主动出击快速侦破一起跨省虚假网络投资电信网络诈骗案件
25、操盘大师教投资电信诈骗显真形河南汝州打掉一个以网络平台投资理财为手段的诈骗团伙
26、［浙江绍兴滨海警方侦破］2000多万血本无归假期货平台诈骗全国上千人
27、深圳福田警方打掉特大跨境炒天然气虚假网络投资电信诈骗团伙：87人被抓涉案金额1.2亿
28、安徽淮北相山区警方破获虚假期货投资诈骗案  抓获犯罪嫌疑人16名
29、【浙江绍兴嵊州】誓死完成！诈骗团伙鸡血式喊口号：本月目标40万
30、甘肃定西警方侦破虚假投资平台诈骗案
31、吉林永吉警方打掉一个特大虚假期货投资电信网络诈骗团伙
32、[浙江嘉兴嘉善]"高富帅"要带你投资发财？诈骗团伙专骗中年女性
33、吉林永吉警方破获特大炒伦敦金网络投资诈骗案！
34、四川绵阳盐亭警方打掉一虚拟期货交易平台套投资人资金 29人被捕
35、广东佛山禅城涉案被告最多的炒外汇电信诈骗案开庭 53人被控诈骗罪
36、“男友”带炒期货，20多万打水漂！周口侦破特大网络相亲诈骗案
37、河南南阳警方打掉2个特大股票配资和虚假期货电信网络诈骗团伙
38、安徽马鞍山当涂警方破获特大“虚拟网络平台荐股”网络诈骗案涉案金额达700万元
39、洛阳警方成功侦破2.18网络荐股电信诈骗案
40、酒泉公安破获两起特大虚假期货平台电信网络诈骗案 67人落网
41、【河北枣强】通过微信、投资平台软件进行网络诈骗，这个14人的诈骗团伙公开受审
42、【山东德州】“美女”加好友套近乎吸引中年男子投资，这是诈骗！
43、【曝光】德州警方捣毁诈骗通过股票微信群进行电信诈骗窝点
44、推荐网友买“港股”暗中骗走投资款诈骗窝点被福建厦门集美警方一锅端
45、广安警方抓获诈骗团伙36名这些诈骗套路你知多少？
46、虚假期货平台诈骗上千万，武汉警方三赴上海押回51名嫌疑人
47、相亲网站遇“如意郎君”，周口女子被骗26万，网络投资不可信！
48、郑州警方打掉多个虚假炒外汇投资电信诈骗窝点刑拘27人
49、河南开封通许警方成功打掉一个跨省炒黄金电信诈骗团伙
50、广东中山警方破获特大炒外汇电信诈骗案，曝光美女诈骗的“聊天话术“
51、【视频】男子花1600万投资炒期货竟打入私人账户群里全是骗子(湖北经视频道《经视直播》20190415)
52、鄂尔多斯一人挪用公司1140余万元炒股炒期货！背后牵出诈骗罪大案…
53、甘肃酒泉公安成功破获“2.26”特大虚假炒股平台电信网络诈骗案
54、湖北十堰警方捣毁一电信诈骗团伙 21人被刑拘(图)
55、河南洛阳市“4.17”打击荐股类电信网络诈骗专案组凯旋
56、安徽宿州埇桥警方打掉特大虚假炒期权电信网络诈骗团伙
57、四川广安岳池公安成功打掉一炒虚假期货诈骗团伙
58、【视频】四川广安邻水警方破获一起微信荐股诈骗案
59、先收钱再拉黑四川绵阳抓获20名“炒股专家”
60、民警卧底荐股公司，一举捣毁12人“高学历”诈骗团伙，查扣涉案资金300余万元
61、广东阳江：荐股为幌子搞诈骗 67人被抓
62、广西一团伙利用网络平台炒外汇，涉嫌非法吸存三千多万元
63、山东烟台莱阳警方破获一起投资ATFX平台理财诈骗案
64、上海警方捣毁电信网络诈骗团伙以“个股期权投资”为幌诈骗
65、专找“白富美”下手！涉案金额过千万元！东莞长安破获利用MT4进行虚假炒黄金原油特大网络诈骗案
66、天津市红桥警方南下捣毁荐股电信诈骗集团抓获涉案嫌疑人46人昨日押解返津
67、贵州警方侦破1.97亿元大型网络平台诈骗案 38名犯罪嫌疑人落网
68、新疆昌吉警方跨省打掉一特大炒外汇网络诈骗团伙
69、湖南侦破一起虚假借配资炒股名义特大电信诈骗案涉案金额上亿元
70、一次抓获184名嫌疑人！内江破获特大荐股电信网络诈骗案创最高纪录
71、厦门警方成功捣毁“虚假金融期货投资” 电信网络诈骗窝点
72、武汉警方破获特大荐股诈骗案受害人涉及1800余人
73、浙江诸暨警方破期权诈骗案773人受害诈骗金额7000余万元
74、搭建假外汇平台操控假数据盈利假象致使多人受骗——上海奉贤公安成功捣毁一电信网络诈骗犯罪团伙
75、广西北海警方破获网络诈骗案冒充“股票分析师”诈骗涉案金额2000余万元
76、警方破获特大交友荐股诈骗案，涉案近2000万，幕后老板竟是个95后！30天已有288名荐股骗子被抓，看清三大诈骗套路
77、广州增城警方摧毁一虚假期货投资诈骗团伙，涉案金额逾500万元
78、【视频】武汉江岸区警方破获搭建虚假交易平台"荐股" 诈骗案1800人被诈骗9000多万
79、涉案资金达1亿！四川成都彭州警方打掉一特大虚假网络投资(炒外汇、黄金、虚拟币)平台诈骗团伙
80、荐股配资帮您轻松赚钱？诈骗！德州一锅端掉10个窝点
81、四川阆中警方成功捣毁一特大跨省虚假投资电信网络诈骗团伙…
82、虚假炒外汇“嘉盛”国际投资诈骗案告破，涉案金额数百万
83、浙江湖州长兴警方破获特大“荐股类”诈骗案全国千余人被骗涉案达2000余万元
84、涉案金额3000多万，刑拘136人！广东茂名茂南警方摧毁特大虚假炒期权诈骗团伙
85、厦门警方成功捣毁一个“公司化”运营的“虚假金融期货投资”诈骗窝点，抓获34名嫌疑人
86、“内幕消息”“推荐好股”的背后——揭秘绥宁公安破获涉案上亿元网络电信诈骗案套路
87、乐山侦破跨6省13市特大炒虚假期货电信诈骗案涉案金额1.3亿元
88、广东东源警方破获一起涉案金额达100万元诈骗案借虚假炒股平台实施电信诈骗
89、给力！内江警方破获的这起特大荐股诈骗案件上央视了
90、脑、荐股、角色扮演……山东济宁汶上县破获跨省特大电信诈骗案
91、非法获利3.2亿上海一邮币卡诈骗团伙主犯被批捕
92、安徽滁州来安警方破获“605”特大跨省投资理财平台电信网络诈骗案涉案金额近千万元
93、直击特大荐股诈骗案(武汉电视台《长江视点》20190725)
94、涉案金额1000万！石家庄警方破获一起投资理财电信诈骗案
95、江苏宿城：抓获48人！宿城警方破获一起网络投资理财诈骗案

96、这61名荐股“专家”栽了！涉案金额达3000余万元
97、河南三门峡东城警方破炒期货诈骗案件窝点抓了29人，手机卡查获10000多张
98、藏在江西赣州高端写字楼的荐股诈骗窝点！警方抓了90男女
99、凯旋！浙江湖州德清警方破获一起特大炒期货原油电信网络诈骗案件！
100、太原警方破获一自建炒股平台诈骗团伙 100多人被骗
101、河南焦作定和警方打掉一个炒外汇电信诈骗团伙，涉案金额高达97万元
102、广西柳州警方破获特大虚假"外盘"股票电信诈骗案，抓获68名嫌疑人
103、阳公安赴7省抓捕特大虚拟币诈骗犯罪嫌疑人71人！
104、跟着“股神”投资稳赚不赔？浙江嘉兴南湖警方破获虚假炒股案，总案值近1千万
105、贵阳经开公安分局联合云南昆明高新公安分局捣毁投资诈骗窝点，受害人一天亏50余万
七、新闻转载
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2、关于外汇黄金香港期货
3、【今日关注】上海金山法院宣判以爆炒红酒为诱饵特大电信网络诈骗案
4、300人投资微信群，没想到都是“托”！
5、境外博彩和黄金、原油等“伪期货”骗局专题连载报道---揭秘那些披着华丽外衣的境外非法投资机构
6、PTFX普顿外汇涉嫌诈骗，有关部门已介入调查，崩盘在即，火速远离！
7、几十人的期货群除了自己全是托,一次投资107万，不到十分钟全没了
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33、今日头条：国家外汇管理局关于非法网络炒汇平台案例的通报！
34、利用期货交易平台实施诈骗河南镇平31名被告人获刑
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36、中国期货协会：图说期货配资风险
37、非法荐股暴露数据泄露“黑产” 投资者要警惕“荐股”骗局
38、【视频】虚实之间（上）(CCTV1《今日说法》20190604)
39、【视频】虚实之间（下）(CCTV1《今日说法》20190605)
40、部际联席会议组织召开清理整顿各类交易场所“回头看”后续工作会议
41、场外期权业务交易风险警示
42、【视频】加微信相约炒外汇几番操作余额变零(秦皇岛电视台《今日报道》20190612)
43、“大蒜电子盘”死灰复燃，牡丹国际取道宗易汇牵手“天香倾城”？
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56、遭遇影视投资诈骗后的报案经历
57、电影投资涉嫌诈骗平台诈骗2亿余元,看自己是否已经中招！
58、女子42万投资"大电影" 民警霸气点醒"梦中人"
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60、

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