【摘要】期货平台类案件取证案例摘要

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 鹿头社  2019-5-25 13:12  2295  0

【案件架构】

【案件取证结果】

对阿里云账户中涉及的网站及数据库仿真并勘验固定。
对数据库中账户信息进行分析统计。
对受害人参与交易记录，嫌疑人用小号主动对冲记录提取并固定。
受害人报单路径，交易杠杆，手续费等分析并固定。
报单对冲实验并固定。

【案件总结】
期货平台类案件属于常见的金融衍生品类（金融交易类）案件，类似还有“贵金属平台”“大宗现货平台”“外汇平台”等，通常涉及诈骗、非吸、非法经营等犯罪类型。此类案件涉案金额短时间就能达到上亿人民币，堪比大型网络赌博平台。
嫌疑人通常利用购买现有资管平台软件或交易软件（如信管家）或自己开发平台，作为交易工具。利用受害人金融知识欠缺这一特点，通过虚假宣传自己是正规交易，建群喊单，名师指导，虚构盈利单，虚构高额回报，取得受害人信任等多种套路诱导受害人频繁进行期货交易，通过多级代理，高额提成，购买客户信息等多渠道拉人头，通过高额手续费，高额汇率，高杠杆（配资），减少交易品种（方便对冲），与客户对赌（封闭盘），国外交易所场内对冲等手段，逐步蚕食客户资金到自己腰包
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