【期权曝光】该个股期权平台诈骗案涉案七千余万元,业务员经“话术”培训,客户由员工扮演……

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投查查安全卫士   2019-5-24 02:02   2631   0


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低风险,高收益,股市不景气投资期权!一不小心就会落入诈骗团伙设计的圈套,赚点小钱但本金却拿不回来。2019年5月20日,诸暨市人民检察院批准逮捕了一特大网络平台诈骗案中的刘某等14名犯罪嫌疑人。该犯罪团伙以公司化经营设置虚假的网络期权投资平台,引诱、哄骗被害人投资,通过设置高额权利金,人为造成被害人亏损,最终将投资款据为己有、饱其私囊。

2018年下半年,诸暨喜欢炒股的朱女士见有微信名为“小杨投资分析”的人来加好友,便添加其为好友。健谈的小杨很快就与朱女士热络地聊起来,一听其喜欢炒股,立刻做起了思想工作——如今的股票形势不好,还不如做自己公司的期权,不仅风险低、收益高,还有专门的老师预测指导,稳赚不赔。不多久,朱女士就被拉进了一个微信群,群里每天都会有人发送获利截图,分享自己赚钱的信息。

朱女士心动不已,随后按照小杨介绍下载了他们公司的投资APP,将5.75万元现金按照老师的指导,购买了螺纹钢的期权,随后朱女士就被莫名踢出了微信群。小杨解释说是公司要单独给朱女士做指导。
持有一段时间后,朱女士决定先行清仓,小赚一笔后再投资。没想到,赚到的3000元能够提现,而投资的5.75万元却始终无法提取。朱女士多次询问,指导老师才堂而皇之地告知,款项均系用于购买合约“权利金”,与股票本金可以退回不同,“权利金”不能退还。朱女士这才意识到自己被骗,赶紧向公安机关报案。

经公安机关侦查,该起利用微信和手机APP以炒期权为名实施诈骗的案件浮出水面,并赶赴成都成功将涉案犯罪嫌疑人一网打尽。至2019年4月案发,该平台诈骗涉案人数有59人,受害人数达773人,被骗金额约7000余万元。

2018年开始主犯刘某等人先后创设多家商务咨询有限公司,下设财务部、客服部、事业部、策划部、媒体研究部等部门,由事业部负责吸引、诱骗客户到公司平台投资,策划部制作虚假盈利截图、聊天记录等素材,客服部指导客户具体操作,媒体研究部录制老师指导视频等,各部门之间相互分工合作,最终达到诱骗客户到公司平台投入资金购买“期权”实施诈骗的目的。
在这样一个公司化运营团体设置的圈套中,投资人接触的信息都是精心设计的,如来添加微信好友的业务员都经过“话术”培训、被拉进的微信群里面客户大部分是员工扮演的、微信群里发送的盈利情况都是虚假制作的等。

被害客户有投资意向后,嫌疑人利用客户对股票的固有认识,刻意隐瞒被害人购买期权后权利金不可退还的事实,并在APP中设置了远高于市场行情的权利金。比如朱女士,因为不了解期权,而未对购买期权的权利金价格、是否退还提出异议,直至损失造成才有所察觉。同时,为避免已“投资”客户亏钱后在群内发布不良信息,一旦客户“入金”成功,就会被立即踢出微信群。
目前,诸暨市人民检察院审查后,对刘某等14名犯罪嫌疑人批准逮捕。案件尚在进一步侦查中。

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