全是套路！建筑工假扮股票大师，骗走4个多亿

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建筑工人假扮成股票大师，以虚假的金融投资理财为诱饵，诈骗金额高达4个多亿！电视剧都不敢这么演的剧情，在现实生活中真！的！发！生！了！

日前，达州警方破获一起公安部督办案件，也是四川省打击“杀猪盘”类诈骗集群战役的1号专案。

光鲜包装极具迷惑
诈骗所得“日进斗金”

精致的妆容、奢华的礼服，模特走秀、明星助阵，一场自称中国金融界精英交流会的现场“高朋满座”。交流会上，公司董事长夏佳激情四射的发言引来一阵阵掌声，而实际上，她是电信网络诈骗团伙头目。

2020年9月，达州警方发布通缉令，在涉嫌电信网络诈骗的59人名单中，夏佳位列榜首。以虚假的金融投资理财为诱饵，这个诈骗团伙涉案金额高达4亿多元。

2020年初，达州警方通过侦查发现，这个以夏佳、孙荣光为首的特大诈骗集团先后在柬埔寨、菲律宾和中国广州等地设立诈骗窝点。2018年以来，该诈骗团伙以“杀猪盘”的手段大肆对国内群众实施电信网络诈骗，涉案团伙成员总数近千人。

警方截获的一份该诈骗团伙内部的工资单显示，以夏佳、孙荣光为首的“大老板”，下设4个部门，分别为讲师部、行政部、财务部和业务部。

“业务部以小组为单位，一名经理平均带领12名业务员。一名经理一个周期（两个月左右）的提成大约13万元，下面的员工提成是两三万元。”据达川区渡市派出所所长黄海介绍，处于底层的普通业务员组成的12人小组只能分到诈骗金额3%的提成，可见位于金字塔尖的“大老板”夏佳的诈骗所得令人触目惊心。

警方调查夏佳的银行流水发现，她在香港一次性就购买了两块价值90多万元的奢侈品牌手表。2019年，夏佳的弟弟不到两个月就购买了两辆车，一辆是阿斯顿马丁，一辆是奔驰大G。

除了奢侈品和豪车之外，在警方已查证和冻结的资产中，还有近3000平方米的不动产和66个车位，其中就包括位于成都高新区核心地带的写字楼。“买了一层写字楼，近2000平方米，购房款是一次性结清的。”当达川区公安分局刑侦大队吴谦看到这个数字的时候，不禁感叹，“这全是受害人的钱堆出来的啊！”

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△央视财经《天下财经》栏目视频

放长线养目标
博取信任精准围猎

根据国家反诈中心的数据披露，在全国日均发生的2700起诈骗案件中，“杀猪盘”案件的日均损失已经达到了9000万元，这真是一个让人震惊的数字。

那么在这起公安部督办的案件中，
诈骗分子究竟是如何引诱
受害者一步步掉进“杀猪盘”的呢？

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区别于“杀猪盘”走男女情感的老套路，这个诈骗团伙把目标精准地指向了有投资理财需求的人群。他们通过虚假网站引流投资理财咨询，或者通过购买有投资理财经历的消费者信息，以此先建立微信联系。

“养好之后公司就会要求他们建群，每个人至少要建立300个微信群，接下来就是把受害者拉入这些群里，为他们诈骗做下一步准备。”达川区渡市派出所所长黄海介绍。

前不久刚从境外回国投案自首的3名犯罪嫌疑人，正是这个诈骗集团中的普通业务员。他们向警方交代，业务员每天的任务就是拿着多台手机，在不同的微信群里以虚构的身份和大家聊天，培养彼此的信任度。

“你自己会炒股吗？”“不会，我就是一个普通的建筑工人。”其中一名犯罪嫌疑人水仔交代，会有专人教他们股票知识，将他们包装成“股票大师”，跟这些真正的股民聊股票。

“为了进一步洗脑，团队会引入老师开直播讲课，讲课的内容也是精心准备好的，核心目的就是树立一个‘灵魂讲师’。”达川区渡市派出所所长黄海称，业务员之间还会相互配合，以股票为载体每天发送大量虚假话术聊天，在放长线等待收割的这段日子里，诈骗团伙一方面要让受害者感觉这是一个正常的股票聊天群，一方面等待时机推出他们精心塑造的“关键人物”。

警方发现，这个诈骗团伙树立的一个个“股票大师”形象，其实都是他们内部的讲师团成员。同一个讲师也会在不同的微信群里不断改名，更换身份，为了避免引起怀疑，他们还会专门进行声音处理。

而此时的受害者并不知道，当他们加入群聊认真学习交流股票讯息的时候，他们已经成为了被骗子们围猎的对象。“被骗者都无法想象，一个微信群里面五六十个人，可能就只有一个‘客户’，其他全是骗子冒充的。”犯罪嫌疑人晓辉说。
经过两到三个月的准备期，就进入了“杀猪盘”的最后一个环节，先是讲师唱衰股市，随后向大家引荐一个例如比特币或者其他虚拟货币的产品，一旦有投资者被吸引入盘，骗子们就会火力全开，迅速宰杀，通过虚假交易卷走受害人的资金，再通过诈骗集团自己设置的虚假App，以180天的封盘交易期为由，安抚受害者。

什么是“杀猪盘”？
“杀猪盘”是“从业者们”（诈骗团伙）自己起的名字。诈骗分子准备好人设、交友套路等“猪饲料”，将社交平台称为“猪圈”，在其中寻找被他们称为“猪”的诈骗对象。通过建立关系，即“养猪”，最后骗取钱财，即“杀猪”。养得越久，诈骗得越狠。

来源：本报综合央视
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