美女华商带你炒期货？这里的套路你不懂……

小编惊奇发现，
这里受骗的“你”，
竟然多数还是境外人士。

小编先来解锁一下案情~

相逢何必曾相识
钱去人空觉不值

2017年10月的一天，定居新加坡的华人张先生收到一条微信添加好友申请，对方头像是一名容貌姣好的年轻女性，自称在新加坡经商的中国人，名字叫何某燕。他乡遇同胞，张先生感到分外亲切，很快就通过了该女子的好友申请，并与何某燕交谈甚欢。

一段时间后，何某燕在聊天中透露自己在厦门有酒庄和陶瓷厂，在印尼也有产业，将自己塑造为成功的商业女性，也慢慢获取了张先生的信任。有了一定信任后，何某燕便向张先生推荐“BNP期货交易平台”，称该平台总部在华尔街，有全球知名的专业分析团队，客户超100万人，平台运作资金总量达300多亿美金，并时不时将自己在该平台的“投资盈利”截图发送给张先生。

在何某燕的反复鼓吹下
张先生心动了，表露出了投资意向，此时，何某燕将总监Eric介绍给了张先生，称Eric是金牌分析师，以往服务的都是上亿资金的大客户，但因为其介绍的缘故张先生才有幸得到Eric的指导，后张先生在Eric的帮助下注册、开户，陆续注入该平台1.3万美元，同时Eric还介绍了分析师Jack具体指导张先生操作交易，并让张先生开始小额盈利。

教师节由来

然而，一段时间后情势急转直下，张先生开始出现亏损，此时何某燕却列举自己的投资经历，力劝张先生追加投资，增配杠杆，放手一搏，张先生心有疑虑，没有追加，直至张先生的账户仅剩1000多美元时，何某燕便不再回复张先生的任何消息，如人间蒸发。

跟张先生有类似遭遇的，还有卢迪曼（RUTTIMANN）、艾皮斯（EPIS）、赛利姆（SALIM）、林某全等人，他们身处世界各地，或为旅居华侨，或为外籍人士，具备一定的经济实力。他们的故事均是通过微信结识了一位年轻富有的华人女性开始的，后被推荐去平台投资期货，直至钱亏人空。
天网恢恢疏不漏
但愿他人抗住诱

感觉被骗的张先生们，均选择报警维权。2018年4月至6月，被告人张某发、刘某超、何某燕等十余人相继落网，一个以虚构成功女性身份、伪造投资经历诱骗被害人至虚假平台投资期货，骗取被害人钱款的诈骗团伙就此浮出水面。经查，每名受害人被骗金额从数千美金到数十万美金不等。后，公诉机关以诈骗罪向松江法院提起公诉。

经法院审理查明↓↓↓

被告人张某发、刘某超经营的金某超公司招募何某燕、刘某豪等人为业务员，在2017年8月至2018年4月期间，通过微信号虚拟定位、伪装成单身富有女性、发送虚假盈利截图等方式，诱骗被害人在洪某源等人开发经营的BNP虚假投资交易平台及吴某嘉等人开发经营的RBS虚假投资交易平台投资和交易，骗取张先生、赛利姆（SALIM）、艾皮斯（EPIS）等16名被害人的钱款共计670余万元。被告人张某发系金某超公司法定代表人。

其中，2018年1月，金某超公司入股倪某明（另案处理）经营的某信息科技公司和黄某斌（另案处理）经营的某商贸公司，并约定利润分成，倪某明等人以上述相同方式诱骗被害人在TRADEMAX等虚假投资交易平台投资，骗取朱某平等6名被害人钱款共计280万余元；黄某斌等人以上述方式诱骗被害人在BNP平台投资，骗取陈某华等5名被害人钱款共计18.2万余元。

法院经审理认为
被告人张某发等人虚拟身份、向客户隐瞒钱款流向，诱骗被害人进入与其等合作的虚假投资平台投资交易，以占有客户亏损和手续费等为目的，并包含“平仓”、“爆仓”，直至全部亏损的意思表示。被害人认为入金进入的是国际外汇交易市场，而实际上被害人的钱款进入被告人张某发或洪某源等人控制的银行账户，被害人由于张某发等人的虚构事实、隐瞒真相而对钱款失去控制，该行为符合诈骗罪的构成要件，故依法认定本案系一起以非法占有为目的，利用电信网络技术骗取钱款的案件。

最终

法院根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》的相关规定，以诈骗罪判处被告人张某发、刘某超、何某燕等人一年四个月至十四年不等有期徒刑，并处相应罚金；对部分认罪态度好、犯罪情节轻微、积极退赃的从犯依法适用缓刑。一审判决后，被告人张某发等人不服，提出上诉，上海市第一中级人民法院日前做出二审裁定，驳回上诉，维持原判。

法官提醒

近年来，电信网络诈骗一直是司法机关的重点打击对象，随着电信网络技术的普及与发展，电信网络诈骗犯罪层出不穷，犯罪分子的作案手法日趋多样化，且愈发专业化、组织化，其往往没有固定的行骗对象，而是以“广撒网”的方式搜罗对象、设置骗局，继而假借各种名义诱使被害人“掏钱”出来以谋取暴利，常常令大家防不胜防。在此类案件中，受害人群的损失往往很难全部追回，严重扰乱了社会秩序，容易造成恶劣影响。

本案的犯罪分子即以非法占有为目的，通过虚构身份和虚假网络投资交易平台，诱骗不特定对象来该平台投资入金的方式实施诈骗，投资者的钱款实则进入了犯罪分子控制的账户，进而被其挥霍。该案受骗对象分布世界各地且均有一定经济实力和文化知识，犯罪分子以“炒期货”盈利这个一般大众并不熟悉的投资领域为诱饵，最终得逞。

所以，这里警示大家：陌生添加须谨慎，邀你投资慎又慎。

End

来源丨上海松江法院