曝光||盘点2019年区块链币圈盘界十大热门割韭菜骗局...

[h1][/h1]2019年已经过去了，不管大家在这一年有多少收获还是踩了多少坑，都已经成为过去了，希望2020年大家都能收获满满，不再掉坑。今天给大家盘点下2019年主要的十大热点骗局类型，希望大家记住教训，在2020年不要再被骗了！2019盘界/币圈，风起云涌，跌宕起伏，让我们一起往下看。

19年，润通现货50万+会员，开辟了现货模式，全国各大交易所模仿，开启圈钱模式

19年5月，互助标杆LX崩盘，创始人被抓，目前正处于羁押。参与LX的众多领导人相继被抓，国家各地方政府也在全面排查LX领导人
19年，跑分盛行，没有泡沫，不存在崩盘。跑分即洗钱
19年，PLUS几百万+会员，开启持币生息钱包模式，被称为“币圈第一资金盘”这个“庞氏骗局”是一个靠高回报吸引投资者的，于2019年6月份被曝跑路，卷走了300余万投资者，价值200多亿元的数字资产，包括20多万枚比特币，80多万枚以太币，2600多万枚EOS等。
19年，区块狗百万+会员，开启披着区块链外衣抢宠物模式的盘子

19年，博鑫洗码20万+会员，洗码做噱头，分红模式，崩盘后众多博鑫领导人模仿博鑫开盘圈钱。目前博鑫操盘手崔宁宁同众多领导人被抓，案件没有10个月不会有法律最终结果。博鑫牛逼之处在于领导人赚了上亿，几千万的很多。

19年EXP崩盘，普顿pt崩盘、妖币VDS成就了许多屌丝，FX崩盘，火星计划操盘手太急，吃相太难看，其实好好做火星的寿命更长。
2019年，区块链领域发生了太多热点事件，Facebook推出Libra、“10.24学习会议”、央行研究DECP、嘉楠耘智上市等等···

借区块链名义进行炒作的项目每年都层出不断，回数2019年币圈所出现的骗局，“第一资金盘”PlusToken涉案资金超200亿元；活跃最久、覆盖国家最多的全球性庞氏骗局Onecoin网站最终于12月停止运营；趣步、区块链宠物类项目被多家电视台报道。除此，2019年币圈还有哪些花式骗局？

第一种类型：消费返利骗局

这里说的消费返利是那种全返类的骗局，行业最有代表性的就是崩盘的云联惠了，包括近期崩盘的云付通。这类消费返利骗局主要模式就是消费者购买产品后，消费款会按一定比例每天给你返利，直到全部返利完，等于商品白拿。有的甚至不仅消费款能全部返还，还有一定的利息收益。

这种模式对于普通消费者来说肯定觉得是好事，政府为什么要打击，为什么说是骗局呢？其实只要有点正常的理性思维的人都明白，这种模式是不可能持续下去的，完全违背了正常的经济常识和规律。商品白给你，还给你利息，商品不要成本吗？利息钱来自哪里？公司运营不要成本？公司不需要赚钱？即使国家来做也不可能做得下去，完全不正常的，即使政府不打击，平台本身运营到一定阶段，泡沫也会越来越大，直至资金链断裂崩盘。

最近有的媒体把这类项目归纳为社交电商，真是抬举它了，这那是什么社交电商，这就是纯碎的资金盘，庞氏骗局项目而已，跟目前市面上的社交电商模式还是有着本质的区别的。

代表平台：云联惠、悦花越有、云集品、云付通等

第二种类型：分享经济

分享经济从18年开始流行，市面上确实出现不少成功的案例，但也有很多打着分享经济的旗号，甚至打着国家的旗号，实则没有任何实际经营，纯粹就是个骗局而已，典型代表就是今年被判决的鑫圆共享经济。

最典型的传销骗局：趣步APP

披上区块链的外衣，趣步不仅涉嫌传销、非法集资，还涉嫌发币进行1C0，长沙市工商部门已于10月对其立案调查。

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第三种类型：区块链宠物游戏

早在2017年11月，以太坊推出第一款区块链宠物游戏CryptoKitties便大获成功，随后的2018年，国内的互联网巨头也陆续推出各自的区块链宠物游戏产品，但并未带来很好的成效。

在此之后，仿照以太坊和国内大厂模式，传销、诈骗的项目陆续开始谋划，最终在2019年爆发。

2019年区块链游戏盘的可谓是相当的火爆，十二生肖里所有的属相名称都被做了一个遍。代表性的就有华登区块宠物狗、比特猪、贝塔狗等。

华登区块狗在今年一度带起了一股宠物盘的热度，但这类项目本身其实就是打着区块链的名义的互助盘而已。一轮7天15天不等，然后出局，这就跟传统的互助盘一样的，只不过套上了区块链游戏外套而已。区块狗开始崩盘后，还有不少玩家痴迷于这种游戏，但是随着一个又一个的平台跑路，这些玩家也终于是心灰意冷。今年主要崩盘的区块链宠物游戏盘如下表：

第四种类型：区块链钱包骗局

今年的区块链钱包类骗局也可以说是非常火爆的，今年比较有代表性的就是PlusToken、wotoken、ICC网红链、YouBank等，都是号称存币生息，一个月多少利息，存的多赚的多。

像PlusToken宣称称，投资者存入100万元，复利一年就能能赚到 700万元。开启“智能搬砖”，除保本以及Plus币升值产生的收益外还能获得8%到30%的月收益，发展下线还能获得高额的提成，用户直接发展一名下线奖励100%收益提成，从第二代到第十代各奖励10%的收益提成。目前该平台主要犯罪嫌疑人均已被逮捕。

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这类平台一般常规操作手法就是请人站台、线下各种大会、海外背景等各种高大上的包装，然后说什么搬砖套利、做公链生态啥的来帮助投资者赚钱，再利用传销的制度，推广拉人。

其实这类区块链钱包项目，本身就是个分红盘而已，跟其他类的资金盘骗局没啥大的区别，没有任何实际的经营，只是拿后面进场的投资者的本金支付给前面投资者的利息。运营到一定阶段，要么被政府查处打击，要么平台本身资金链也会断裂崩盘跑路。

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全球影响力最大：Onecoin

影响力最大的全球性庞氏骗局Onecoin，涉案金额达40亿英镑，覆盖200多个国家，超300万用户，在华活跃5年，多次被立案，2019年12月，Onecoin最终停止运营。

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第五类：赌场洗码骗局

这类骗局今年火起来的有点莫名其妙，这种老掉牙的骗局怎么到现在还有很多人相信，前两年打着赌场分红类的骗局已经出现过很多了，这种洗码骗局也早在15年的时候就被媒体曝光过。

这类模式骗局今年最有代表性的就属博鑫洗码了，投资666元到2588元不等的费用成为会员后，每天就能获得3%的返利红包，33天就能回本，66天后翻倍出局。例如，“投资1000元每天能返30元，返满2000元出局，投资1万元每天获利300元，返满2万元出局，以此类推”……

第六种：原始股骗局

原始股这类骗局可谓是由来已久了，近几年几乎年年都有很多新出的原始股骗局项目。

原始股，是指公司上市前首次发行的股票，可以在上市一段时期后出售。原始股是稀缺资源，越是临近上市，原始股就越稀缺，估值也越来越高，通常只有公司的创始团队，核心高管，才有可能拥有公司原始股。

其他人想拥有原始股，只能是公司增发股票募资获得，不过增发是属于私募性质，通常面向少量公司或者有特殊关系的人群，如合作伙伴、供应商、分销商、私募机构和战略投资者，金额较大。

普通人是买不到原始股的，那些面向社会大众公开出售原始股的，几乎都是骗局。

今年比较有代表性的就是合发全球、华尔街之路、智天金融等。
上位最快交易所：牛顿交易所

牛顿交易所制造以43天成为全球第二大交易所，创新解封区，利用万有引力交易机制，刷量打造币价只涨不跌的噱头活跃一段时间后被多家媒体报道实为资金盘陷阱。

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第七种：外汇跟单骗局

这类模式几年前就开始在中国传出的，像12年的EuroFX跟单模式，EuroFX公司外汇项目分不同等级，“白银账户”门槛为5万美金，每月固定收益9%；“黄金账户”门槛为10万美金，每月固定收益12%；2013年8月，EuroFX公司还公布了“卓越账户”，每月固定收益16%。今年比较有代表的平台就是普顿外汇、GCG钜富金融外汇、米治外汇等。

这种模式其实说白了就是个分红盘而已，外汇市场交易风险很高的，不可能做到每个月都有固定的收益，而且收益还能这么高，就算是世界上最顶尖的交易员也没办法做到的。所谓的跟单收益，其中一小部分可能是真的存在外汇市场交易，但大部分都是虚假的，投资者每月跟单赚的收益其实都来自投资者们自己的本金而已。

这类模式运营到一定阶段泡沫就会越来越大，直至平台资金链断裂，一般大部分这类平台最后都会选择用爆仓的方式来消灭泡沫，达到圈钱的目的。不管是之前的米治，还是最近出事的普顿，都是采用了这种手段。如果市场平息了，可能会继续运行，如果没有平息那可能就会出各种借口方式来拖延直至跑路。

第七种：打着国家名义的各种骗局

这类骗局今年也是比往年多不少，各种打着国家名义的什么“大业证书、一带一路、5G三次方、特质卡、国网、北斗联盟、振兴东北老工业基地3260扶贫体系”等骗局。

犯罪分子伪造国家机关印章、证件、公文，冒充中央领导，编造“民族大业”“菜篮子工程”“国防预备役部队”“精准扶贫”“养老帮扶”“慈善富民”等虚假项目，声称缴纳数十元、上百元入会费、报名费、保险费、资金使用费、交通费、报单材料费等费用就能获利数十万、数百万元，甚至谎称可以加入“中国人民解放军预备役部队”，授予“司令”、“军长”、“师长”等职务，还可终身领取工资等，从而实施诈骗。

这类骗局往往宣传的对象都是中老年人比较多，利用老一辈们的爱国情怀和信息的不对称，来欺骗诱导投资者。

第八种类型：民族资产解冻骗局

今年以来，公安部部署全国公安机关对“民族资产解冻”类诈骗犯罪保持高压严打态势。

所谓”民族资产解冻“确有其事。1979年5月，中美两国政府在北京签订了《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府关于解决资产要求的协议》，根据此协议，中国大陆居民和单位被美国政府冻结的资产，将由美国政府于1979年10月1日全部解冻。中国银行还发布公告，要求凡持有被美国政府冻结资产的任何单位和个人，应限期向中国银行办理登记。

但随后一些不法分子为诈骗活动披上“资产解冻”的外衣，编造能当年兑现巨额民族资产的幌子诈骗，针对这类情况，1979年12月至1980年10月，中国人民银行连发三个文件，坚决要求制止此类诈骗活动，但是它们延续至今。近30年来，以此为名实施的诈骗案件屡屡发生。

“民族资产解冻”诈骗犯罪由来已久，借助互联网，手法不断翻新并愈演愈烈，大量群众上当受骗，多家媒体报道过此类案例。

自上世纪七八十年代起，不法分子谎称中华民族历史上各朝代灭亡后以及国民党溃败台湾时在大陆和海外遗留保存了巨大财富，国家现委托一些民间组织或企业对这些海外“民族资产”进行解冻，通过诱骗受骗者缴纳启动资金、会员报名费或者投资入股等实施诈骗。

这类诈骗还紧跟社会关注热点，围绕“民族资产解冻”这一噱头，虚构所谓“养老”“扶贫”等投资项目，许诺“民族资产”解冻后，将给予投资赞助者巨额回报，不断骗取钱财。
最具创新性的资金盘：VDS

首创了共振模式，2个月暴涨40倍，吸金3万比特币，全球加密市值排名一度紧随XMR，市场涌现一众共振仿盘。

第九种：套路贷骗局

今年国家对“校园贷”“培训贷”“美容贷”“套路贷”“裸贷”打击的可谓是相当严厉，并且持续保持高压态势。

套路贷中一般分这几步来实施：

第一签订“虚高借款合同”，借款合同中的借款金额远远大于实际借的金额。这样套路贷出借人就有了借款的凭据。

第二，制造银行流水痕迹，刻意造成借款人已经取得合同所借全部款项的假象。

第三，制造违约陷阱。当还款日期临近，借贷公司不主动提醒借款人，还常以电话故障、系统维护为名导致借款人无法还款。然后，公司就以违约为名，收取高额滞纳金、手续费等，并要求借款人立即偿还更多贷款。

第四，合作垒高借款金额。在借款人无力支付的情况下，公司会再介绍其他假冒的“小额贷款公司”或个人，与借款人签订新的“虚高借款合同”，进一步垒高借款金额，使得借款者的债务在短时间内扩大几倍几十倍，最后倾家荡产。

其他的什么“裸贷、美容贷”几乎也都是这个套路，直至榨干受害者为止，针对一些女性还会设局逼迫其肉偿或者做其他服务来偿还。

最彻底抓捕案例：BISS交易所

BISS（币市）交易所于2018年主打币股交易、2019年配合IEO主打会员制模式。此后遭监管排查，BISS成为币圈首个虚拟货币交易所全员被端的案例。

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第十种：网络博彩骗局

这类骗局业内一般称为“杀猪盘”，今年以来各地连续发生多起“杀猪盘”网络投资诈骗案，此类案件主要特点为不法分子通过各种社交平台诱导受害人观看投资类直播，通过让受害人获得小利等方式，诱骗受害人在平台不断投入钱款；待受害人无追加投资能力时，不法分子将其拉黑，并关闭投资或赌博平台卷款失联，进而实施诈骗。

这类平台犯罪团伙主要都集中在境外实施诈骗，安排业务人员在网络上利用感情欺骗来博得投资者的信任，或者利用赚钱诱惑来欺骗诱导投资者。

以上就是2019年主要的十大热门骗局，当然还有很多其他类型的骗局，像什么拆分盘类、买手机广告分红类、短视频分红类、微交易类、看新闻赚钱类、只涨不跌的传销币类、股票专家投资类、刷单类等等。
自导自演资金盘：幸运十二生肖

以饲养电子宠物赚取高收益，崩盘时以遭黑客攻击需关闭平台维护为由卷款跑路。幸运十二生肖涉案金额达80亿，受害人超几十万。

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不管是什么类型的骗局，只要大家记住不要被高收益所诱惑，更不能被表面高大上的包装所蒙蔽，一定要看清其项目本质，尤其是资金盘类的骗局，几乎百分之九十九的投资者最后都会亏钱。投资有风险、入市须谨慎！

最后祝愿大家在2020年少掉坑，多赚钱！

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