【视频】爆！某数字资产交易所涉嫌诈骗！

前有政策性利好，后却乱象不止。
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大家好，欢迎收看Camille区块链60。币圈乱象的整治开始延伸至数字资产交易所。
11月4日，一家号称为“炒币神器”的BISS币市交易所（以下简称“BISS”）在官网发布公告称：“目前BISS部分业务负责人正积极配合有关部门调查工作，调查结束后，我们将在第一时间恢复正常业务。” BISS运营公司名为北京速子科技有限公司（以下简称“速子科技”），目前被调查原因主要是涉嫌诈骗。
BISS在官网宣称为“全球首家会员制交易所，致力于打造专业汇聚全球顶级数字货币的新一代交易所。日前已获得大都会资本、真格基金、经纬中国、策源创投、BlueHill、涅槃资本、Alphacoin Fund等多家顶级机构数千万战略投资”。其主要定位为“炒币神器”，并称其“炒币神器”版本将在12月正式上线。
从BISS从业模式来看，其违规之处主要涉及到以下三个方面：一是在没有资质的情况下违规为用户进行美股买卖，第二则是其会员制拉新模式或涉嫌传销，第三则是涉嫌洗钱。
与市场多数数字资产交易所一样，BISS的业务模式主要依靠用户交易手续费、上币费、发行平台币获取盈利。除此之外，BISS还宣称具有创新商业模式，即“币股交易“和“会员制”。
我们知道，通过传统券商交易美股，至少需要从注册开户、信息审核、美股入金以及买入美股等7大步骤。而其中最难的就是如何换汇美元入金，这把大部分人拦在了外边。但在BISS平台中，用户只需要通过充值USDT，便可直接购买美股。
这种币股交易，即用户可通过其数字资产USDT来购买美股，相当于利用USDT国际流通的特性来购买国际股票。但BISS并没有股票交易资质，且未获得监管许可，这种创新交易无疑是绕过了个人购汇限制，存在违法行为。
而对于会员制创新业务，在会员2.0框架下，普通用户需通过花费BISS平台币购买VIP1初级会员。通过“算力”与“BISS15日日均持仓”两个指标，将VIP级别分为VIP1至VIP7共7个等级，并针对不同级别会员给予不同权益。
其中 “算力”实质上由三部分业务构成：一是邀请用户，即所谓的“拉人头”。第二则是和交易相关，类似于交易（挖矿）的玩法，通过币币或者法币交易来积累所谓的“算力”。第三则是持仓，即通过持有固定的BISS数字资产来增加用户保级的“算力”。
那么该模式是否涉嫌传销呢？
横向对比来看，如果是以购买份额作为缴纳入门费，发展下线人员、拉人头组成层级，以下线人员“业绩”作为获利的定义来进行判断，BISS会员制相对较为精明地避开了传销的底线，改用擦边球的方式进行了运作。但如果BISS的价格存在断崖式下跌的时候，实际上就可以被视作为涉嫌传销。
自今年7月开始，BISS平台币价格便一路下行呈暴跌状态，从7月8日最高价0.4596USDT，跌至11月3日最低价0.0335USDT，跌幅达92.71%。

其实，BISS被调查并不意外，目前市场有上万家数字资产交易所，除BISS外，还有许多家也存在类似问题，随着监管方的清理整顿，数字资产交易所行业或将迎来整顿。
因为当前数字资产交易所的门槛并不高，仅需一个交易所源码，注册服务器部署，然后买个域名即可。这种交易所实质上只能算交易网站，因为这类网站部分的某些特殊交易，因此给资金盘、传销盘使用过一遍后就关闭了。
目前国内提倡发展区块链技术应用，希望区块链从业者脱虚向实，使区块链技术能够在产业界进行推进。但对于币圈存在的一些资金盘、传销盘、内盘、会员制、洗钱等违法行为，也会随着越来越全面的政策以及越来越成熟的监管科技，在圈内逐步消失。
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