与洗钱有关的加密货币资本负责人被捕

与Bitfinex和其他主要加密货币交易所绑定的，有争议的巴拿马支付处理商Crypto Capital的总裁伊万·曼努埃尔·莫利纳·李（Ivan Manuel Molina Lee）被波兰当局逮捕。
根据当地新闻媒体10月24日发布的wPolityce的报告，他涉嫌洗钱并涉嫌参与国际毒品卡特尔。
[h1]洗钱集团的钱[/h1]根据文章，Molina Lee是根据弗罗茨瓦夫检察官办公室发布的欧洲逮捕令被拘留的。据报道，他被捕与波兰司法部先前缴获的3.5亿美元有关。
值得注意的是，这些扣押资金属于Crypto SP。报告称，Z OO（一家据称隶属于Crypto Capital的本地公司）和Molina Lee被捕“是关于通过加密货币交易所为哥伦比亚毒品卡特尔洗钱”。
根据行业新闻媒体Decrypt的说法，包括Binance，Kraken和BitMEX在内的其他几家大型加密业务和交易所也曾使用Crypto Capital的服务。
[h1]超过8.5亿美元的Bitfinex资金无法获得[/h1]正如Cointelegraph 在10月21日报道的那样，主要加密货币交易所Bitfinex的母公司iFinex提交了一项发现申请，以重新获得与Crypto Capital相关的超过8.5亿美元的资金。
该要求与据称保存在波兰，葡萄牙，英国和美国的银行帐户中的资金不相干。
Bitfinex首席财务官Giancarlo Devasini解释说，与该交易所前付款处理商Crypto Capital牵涉的一名男子Ravid Yosef向他提供了各种文件，显示该公司在欧美多家银行之间转移了Bitfinex客户的资金。
4月25日，纽约州总检察长办公室指控 Bitfinex损失了8.5亿美元，并随后利用其附属的稳定币运营商Tether的资金秘密弥补了这一缺口。
Bitfinex股东赵东还在5月9日透露，该交易所为其初始本地交易所代币发行已经硬性承诺和软性承诺均达到10亿美元。

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