全球加密货币80％的交易量都被这家区块链公司监控、跟踪

在加密货币的隐私技术升级的同时，反隐私技术的力量也在不断增强。

自从世界各国政府开始对比特币等加密货币显示出被动局面以来，一些初创公司就将其业务模型用于区块链监控。两周前，区块链监控公司Chainalysis透露该公司正在监视以太坊产生的21种不同的代币。本周二，该又公司宣布，它现在正在跟踪700种加密货币，从而“可见到全球交易量的87％”。

Chainalysis可以追踪当下21种流行的ERC20代币（备注）

（备注:什么是ERC20？ERC 是 Ethereum Request for Comment 的缩写，20 是编号。最先是以太坊社区团体提出来的。大家可以把它看做是一份协议，当你想创建自己的代币时，你就必须要遵守这份协议，这样后期才会有更多的第三方应用对你发行的代币进行支持。

ERC20是一段代码，主要有6个功能，分别是名称，简写，以及可以支持的最大位数以及定义查询方法等等。据相关的数据显示，现在主流的代币基本上80%以上都是基于ERC20发行的。ERC20是基于以太坊存在的，以太坊原生代币是ETH。以太坊不但可以发行自己的原生代币还能发行其他的代币，这些代币都是通过以太坊的智能合约创建的，由于代币有成千上万种，如果每个代币的规则都不一样对于后期的市场发展是非常不利的。所以代币发行者就做出了智能合约的一个设计标准。也就是现在的ERC20。）

区块链监控团队一直在加大运作力度，以“安抚”全球的政府和执法机构。10月3日，chainalysis增加支持Basic Attention Token (BAT)、OmiseGO (OMG)、Dai (DAI)、Maker (MKR) 和0x (ZRX)5个ERC20代币，扩大其反洗钱跟踪服务的范围，Chainalysis计划未来三个月再支持XRP、ZEC、DASH、DOGE、ETC等23种加密货币。

近日，Chainalysis已宣布推出其按需合规和调查软件，同时已增加Basic Attention Token（BAT）、OmiseGO（OMG）、Dai（DAI）、Maker（MKR）和0x（ZRX）5个ERC-20代币的支持。

Chainalysis的联合创始人乔纳森莱文（Jonathan Levin）表示，监管机构和调查人员对监视这些代币很感兴趣，因为它们已开始被用于非法和欺诈活动。例如，2017年9月，一名黑客使用恶意代码注入攻击并从人们的钱包中耗尽了ERC20代币，从而使ERC20交易所Etherdelta遭到了数千美元的黑客攻击。两年后，小偷抢劫了交易平台Cryptopia的ETH和ERC20代币，窃取了超过1600万美元。

Chainalysis强调，许多企业已经对调查ERC20前景表现出兴趣，因此该公司在“几周内”就建立了ERC20支持系统。公司详细介绍了35个国家/地区的130多家客户使用该公司的系统来监控数字货币交易。

公司表示，ERC20支持在Chainalysis框架中添加了21个众所周知的代币，到今年年底，它将跟踪“除其他9种加密货币外，总共39个ERC20代币-按交易量覆盖市场的90％。” Chainalysis强调说，ERA20支持也可用于Chainalysis 反应器模式，搜索该公司的产品。

公司在博客文章中解释道：“Chainalysis 反应器模式”已被执法部门用来调查跨区块链的黑客和其他非法活动。”

占加密货币全球交易量87％的700个区块链，由Ciphertrace梳理监控

Ciphertrace认为它是世界上“最全面”的加密货币情报团队之一，最新的更新被认为是“巨大的飞跃”。受监控的数字资产还包括LTC，USDT，BCH，ETH，BTC和ERC20代币。Ciphertrace透露：“基础架构”利用归因分析通过数亿个数据分析点提供了对全球87％交易量的可见性。”

公司称：CIPHERTRACE平台可维护业界最准确的归因数据池。这包括5.22亿个归因于加密地址的归因数据点，例如帐户类型、帐户持有人、合同类型、合同所有者和其他元数据。

全球各地的许多政府机构已经使用区块链取证已有相当长的时间了，商业模式已变得非常有利可图。仅在美国，美国国税局、DEA、ICE、FBI和其他三个字母的机构就继续聘用Chainalysis，Elliptic和Ciphertrace等公司。所有这些加密监视公司都认为，所部署的软件具有强大的反匿名功能，可以帮助金融机构和政府机构发现非法行为。

Ciphertrace透露，该公司利用高级API，交互式可视化，图形数据库和模式识别等监控方案来消除数字货币交易的匿名性。

知多一点点

Chainalysis公司成立于2014年，主要为加密货币交易所、国际执法机构、以及其他客户提供比特币交易分析软件，帮助他们遵守合规要求、评估风险、并且识别非法活动。值得一提的是，该公司曾帮助调查过Mt.Gox的破产案。

该公司联合创始人Michael Grongager此前曾担任加密货币交易所Kraken首席运营官，他表示：“我们创立Chainalysis公司的目的，就是希望能够将新金融世界和旧金融世界在一起工作。基本上，我们希望成为比特币和传统银行之间联系的桥梁。”

更具体而言，Chainalysis公司另一位联合创始人Jonathan Levin解释说，他们已经构建了一个数据库，旨在将加密货币交易和真实世界活动联系起来，以便我们发现这些匿名交易在真实世界里的目的。

到目前为止，Chainalysis的软件只允许客户追溯分析交易，其新工具名为“Chainalysis KYT”，可以实时提供加密货币交易分析服务。Jonathan Levin举例说，加密货币交易所现在可以立即知道他们是否在与可信赖的金融机构、或是可疑实体打交道。然后，交易所就能利用这些信息判断是否能在他们的平台上处理存款和提款。

该公司网络安全专家和计算机研究人员可以通过审查比特币协议来追踪可疑账户背后的人、确定犯罪活动。其做法是跟踪每个特定钱包的字母数字散列密钥，并将之与可疑账户或被归为犯罪活动的账户绑定的钱包集群进行匹配，执法机构凭借这些线索搜索用户身份的在线痕迹并最终揭露其真实身份，这也表明区块链只是技术上匿名，行为上则透明。

Chainalysis首席执行官Michael Gronager认为，借此确定犯罪活动相对容易，因为目前使用它们的人不多；但如ZCash这样专注隐私的加密货币仍然难以追查，因为它们不会留下交易密钥。

资料参考：https://thebitcoinnews.com/80-of-crypto-trade-volume-tracked-by-blockchain-surveillance/，http://baijiahao.baidu.com/s?id=1603234328017038390&wfr=spider&for=pc

https://www.xcong.com/lives/1602522，https://www.jinse.com/news/blockchain/180544.html
http://baijiahao.baidu.com/s?id=1604606803387968957&wfr=spider&for=pc
Image credits: Chainalysis, Ciphertrace.