警惕！炒股炒币叠加科创板概念，一起新型骗局全国圈钱数亿

点击上方新金融深度关注我们

利用国家最新政策、股市数字币专业壁垒，信息不对称等特点，在一个封闭的空间给人洗脑，骗取钱财，同时做局者深谙人性，通过树立好人形象骗取信任，并利用人对金钱的贪念，步步为营，套路满满，令人防不胜防。

——文|语嫣
——编辑|初九

随着科创板开板，最近又有不法分子利用炒股+炒币+科创板概念进行新型诈骗。

据爆料人称，起先，做局者利用炒股建群吸引众多散户参与，通过无偿分析股票涨跌建立信誉，随后，从群中筛选2000左右深度信任者，做局者唱空说股市会大跌，数字币大涨，宣扬442布局计划，即4成布局金股、2成现金、4成买类比特币，引诱股民购买BHTC的数字币，并通过在虚拟盘上拉盘制造暴涨神话，同时配合国家最新的科创板政策说未来上市会翻几倍，通过与股民前期建立起来的信任与好人形象，引诱股民一步步上钩，纷纷购买BHTC数字币，最后，做局者圈钱跑路前，还不忘给股民演一出为朋友两肋插刀变卖房产的大戏，留下被骗的股民还有一地鸡毛。

业内人士指出，其实，近几年来新兴的骗局都很类似，即利用国家最新政策、股市数字币专业壁垒，信息不对称等特点，在一个封闭的空间给人洗脑，骗取钱财，同时做局者深谙人性，通过树立好人形象骗取信任，并利用人对金钱的贪念，步步为营，套路满满，令人防不胜防。

撒网：无偿传授股市技巧吸引股民

这是一个有剧情有结尾有情感并掺杂了科创板、数字币等新政策的终极骗局。

据受害人自发在群里整理的被骗过程来看，做局者从布局到收网，前后仅用了两个月，便通过诱惑股民购买BHTC数字币骗取了近亿资金，受害人近两千左右。

据多位受害人称，做局者冒充东方财富客服，添加自己为微信好友，随后以举办股票交流群的名义拉受害人入群，随后开始了精心谋划的骗局。

据介绍，此骗局中带头的叫陈伟安，自称游资高手，副手张顺天，为陈伟安的师弟，自称为上海某私募公司总经理。此外还有两个帮手叫王羽凡、李仲文，负责在群里推荐股票。

自4月底开始，做局者不断拉拢散户入群，并通过直播间“都挺好”向其免费推荐优质股票，并介绍炒股技巧，比如陈伟安讲的“游资九诀”，张顺天讲的“丈天尺”等，逐步建立股民与做局者之间的信任与好感。其中，王羽凡、李仲文两人负责推荐股票，并进行PK赛，吸引到越来越多的散户加入，最多时，此直播间人数达1万人以上。

随后，做局者从众多粉丝中筛选出2000左右深度信任者，开始后面五个阶段布局：游资培训班、私幕集训营、涨停培训班、千万集中营、财富自由派等。

此外，做局者还邀请所有人到上海进行庆祝，并到贵州山区搞慈善募捐活动，进一步骗取股民的信任。

最终，播群压缩人数到1998人，做局者便开始了自己的最终目的，类比特币BHTC骗局。

双簧戏：诱导购买虚拟币BHTC

端午节后，做局者称，目前大盘形势不好，游资界普遍认为要跌到2800点以下，于是顺势提出442布局计划，即4成布局金股、2成现金、4成买类比特币BHTC。

为赢取股民的信任，做局者对其行骗的“类比特币BHTC”进行了全方位的包装以并演了一出双簧戏。

“师弟”张顺天到台湾的BHTC进行2次考察，得到官方最新消息称该类比特币BHTC，全球发放8000万枚，发行价0.14美元（1元人民币）。随后，陈伟安本人假装表示不信，对股民做戏称自己一下午打了30多个电话求证，并于周末两天到贵州考察挖矿机成本，核算出每枚BHTC币的制造成本价格，起初说是230元左右，后为增加诱惑力，增加到近400元，

同时陈伟安还散播信息称，从其师父叶老得到的可靠消息，第一阶段台湾政府获得全球发文数字货币批文；第二阶段资金方与台湾政府强强联手推行上市，价格1元；第三阶段，美国桥水基金、复星资本第一轮融资介入，目标价150元；第四阶段阿里巴巴二轮融资介入，目标价500元；第五阶段2020年初上市科创板，目标价2000元，第六阶段以比特币和类比特币开启新的支付时代，取代微信、支付宝，目标价5000元。

从6月10日之后，两人开始在“都挺好"直播间让散户购买类比特币BHTC，要求散户下载一个叫Bitniu的APP网站（也可登录网页操作），然后投入资金先买通用币USDT币，再用USDT币购买BHTC币。

为吸引股民购买，俩人不忘再演一出双簧戏。张顺天先买1000万，陈先是不同意，尔后也开始购买，并逐天加量。此时，做局者通过在后台操纵软件，让散户看到股价每在直线拉升，不到10天时间，从0.14美元拉到7.9美元，并同时在直播间煽动情绪称，“不翻10倍、100倍，达不到25美元-30美元坚决不要卖”。

从6月10至18日，陈、张两人在”都挺好“直播间，一直以"资金搬砖“（即把股市里的钱挪到BHTC里）为由，让2000左右散户将股市里的钱转为购买BHTC，2000散户看到币价天天节节高升，此时已头脑发昏，彻底失去理智，先后分多轮次买入。

受害人称，2000人的群，以平均每人10万元计算，保守估计做局者骗取至少1到2个亿。

收网：最后的两肋插刀戏

6月18日中午后，股价升到7.9美元时（均为骗子后台操作），突然直线大跌到0.14美元的成本价，此时，直播群所有人都询问原因，陈、张两人的双簧戏再次在直播间上演，张顺天当场问台湾BHTC陈总，BHTC陈总回复，是美国的桥水基金因迫于美国特朗普政府压力撤资。

紧接着，在收网时，做局者不忘上演最后一场为朋友两肋插刀的大戏。陈总称，给他们两人3天时间，就是卖房子，也要把价格拉起来，坚决不让“都挺好”直播间这些信任他老陈的人亏钱。并称，怕消息扩散、引起恐慌，解散“都挺好”直播间，关闭“都挺好”微信群，周五晚上重新开播，将为大家带来最新的救市消息。

至此，骗局结束，还不忘上演一出为朋友两肋插刀下集再见的戏码。

随后，少数醒悟过来的受害人开始开始卖币，可发现Bitniu网站根本是”有进无出“，无法提款，提款金额至少100万BHTC币（相当于100万人民币购买）。

至此，受害者才幡然醒悟，发现被骗，6月18日晚上7点之后，点击网站，显示根本无法打开。

事后，受害人称，转账时漏洞太多：一个是曾出现连续多次付款到一个账户情况，另外收款行无论是建行还是农业银行，地址均为江西省抚州市宜黄县支行，但由于股民看到大盘疯涨，已进入狂热、失去理智阶段，绝大部分人没有发现。

新金融头条发现，在受害人群里，大约有131人，受害人已向派出所报案，并整理受骗金额等资料。

截止今日下午4时30分，据受害人统计的表格来看，已有77名受害人填写了被骗金额及基本信息，涉案金额已过千万。

值得注意的是，不少受害人始终都认为自己是清醒的，不会上当受骗，但最终还是一步一步进入了做局者的局。

业内人士指出，其实，近几年来新兴的骗局都很类似，即利用国家最新政策、股市数字币专业壁垒，信息不对称等特点，在一个封闭的空间给人洗脑，骗取钱财，同时做局者深谙人性，通过树立好人形象骗取信任，并利用人对金钱的贪念，步步为营，套路满满，令人防不胜防。

推荐阅读
透视热点
互金新闻

头部增资，底层清退，P2P洗牌加速 4月网贷平台家数已不足千家

消费金融

拉卡拉上市首日市值破190亿，第三方支付第一股或面临两大发展难题

本文为【新金融深度】原创稿件，未经授权不得转载，授权转载发送公众号名称和ID，转载时请注明来源，并在文末放上新金融深度二维码。