【摘要】期货平台类案件取证案例摘要

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鹿头社   2019-5-25 13:12   2272   0

【案件架构】

【案件取证结果】
  • 对阿里云账户中涉及的网站及数据库仿真并勘验固定。
  • 对数据库中账户信息进行分析统计。
  • 对受害人参与交易记录,嫌疑人用小号主动对冲记录提取并固定。
  • 受害人报单路径,交易杠杆,手续费等分析并固定。
  • 报单对冲实验并固定。







【案件总结】
期货平台类案件属于常见的金融衍生品类(金融交易类)案件,类似还有“贵金属平台”“大宗现货平台”“外汇平台”等,通常涉及诈骗、非吸、非法经营等犯罪类型。此类案件涉案金额短时间就能达到上亿人民币,堪比大型网络赌博平台。
嫌疑人通常利用购买现有资管平台软件或交易软件(如信管家)或自己开发平台,作为交易工具。利用受害人金融知识欠缺这一特点,通过虚假宣传自己是正规交易,建群喊单,名师指导,虚构盈利单,虚构高额回报,取得受害人信任等多种套路诱导受害人频繁进行期货交易,通过多级代理,高额提成,购买客户信息等多渠道拉人头,通过高额手续费,高额汇率,高杠杆(配资),减少交易品种(方便对冲),与客户对赌(封闭盘),国外交易所场内对冲等手段,逐步蚕食客户资金到自己腰包
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