一文详解如何查证疑似套牌交易商

最近，有不少朋友私信小编，不约而同均提出一个问题，如何去分辨现时市场上众多检测机构上所认定的“疑似套牌”标识，他们的网站或者手机APP上所作出的“疑似套牌”判定依据又是什么？为此，小编决定为大伙儿支支招，一文让各位详细了解如何查证疑似套牌交易商。

首先，各位要了解清楚的是，什么是“疑似套牌”？“疑似套牌”所指的是交易商所用监管资质有挪用他方资质为己用的嫌疑。简单来说，便是交易商的监管资质有不真实的嫌疑。现时市场上出现各种各样的供市场投资者查询交易商的检测系统，每个不同的检测系统所判定的“疑似套牌”标识，在判定规则上并没有一个统一的标准，可以说是各施各法，公说公有理婆说婆有理。而小编接下来讲的是一个利用第三方whois查证的方法，通过对交易商进行侧面查证，尽量详细地去给各位进行步骤展示，更好地对交易商进行查证，以帮助投资者如何辩清交易商是否真的涉及“疑似套牌”。小编的立场是，与其去揣测每个检测系统的判定标准原则，还不如为大伙儿实践一下，罗列尽可能详细的资料出来让各位参考，这样岂不是更实在？
那么，什么叫利用第三方whois查证？whois，是用来查询域名的IP以及所有者等信息的传输协议。简单说，whois就是一个用来查询域名是否已经被注册，以及注册域名的详细信息的数据库（如域名所有人、域名注册商）。通过whois来实现对域名信息的查询。值得留意的是，whois当中的数据是全球级别的，因而这里小编把它作为一个有力的第三方查证使用。若whois上查询到的网址注册资料与其牌照上所示一致的话，那便可以断定该网址是属于牌照公司名下所有的了。
搞清楚whois，那么一切就好办了，小编为大家准备了一个实例，以下是目前市面上投资者用的比较多的检测系统上一个被判定为“疑似套牌”的交易商界面截图：

接下来，小编点击进入此交易商的官方网站，各位要留意的是，通过点击进入官网的作用是我们首先需要核实这个网站是否与截图当中的交易商名称、经营产品等信息相符，眼见为实，毕竟不是每个检测系统的运营人员都是负责任的，且市面上交易商数量众多，也有机会出现检测系统上的交易商信息更新不及时的情况。
点击进入官方网站后，核实清楚官方网站是对应的交易商无误后，我们需要先特别浏览一下交易商的企业背景介绍板块的内容，如母公司名称或者集团名称，方便后续对照核对之用，这样做的原因各位看完后续内容自会明白。这家交易商的内容具体如下：

小编特别用红色框标记的一段各位可以留意下，标注的原因很简单，由于该检测系统上清楚描述“该交易商所宣称的CGSE监管（监管号：118）疑似套牌，请注意风险”，而红框内的这一段恰好所介绍的便是该交易商是CGSE会员的内容，但需要留神的是红框内容所提及的企业名称与检测系统上的交易商名称或者网址当中的企业名称均并不一致，因而我们需要继续进行下一步的验证。进行此步骤时，小编建议各位查看交易商官方网站的时候，如果网站有英文版本的话，最好使用英文版本的去浏览，这样的做法主要是方便与后续在whois上查询到的信息进行核对，由于whois上查询到的信息是英文显示的，因而这里特别强调这个问题。
接下来，便是进行whois查证的步骤了。首先，登录网址：https://www.whois.com/whois，界面如下图：

在页面右方红色标注的框内，键入我们实例当中的这个交易商的网站域名，然后按下“whois”进行查询，查询结果截图如下：

如图所示，查询的结果显示该交易商官网域名下的所属机构、注册信息等一系列详细结果，以及这些信息的最近更新时间。不难看出，通过whois查询出来的结果，该交易商的网址与注册机构虽然不一致，但对照该交易商的网站企业介绍板块当中，相信也不难看出此网址的注册机构正是前述红框内所提及的公司主体，因而小编可以断定此交易商的官方网址确实属于该公司名下域名，该官方网址是真实有效和可信的。
最后，小编登录CGSE网站的会员查询页：http://www.cgse.com.hk/chines/en/member-list，查询该交易商网址的注册机构是否确实具备CGSE会员资格并持有CGSE牌照，截图如下：

（CGSE会员名单截图）

（该交易商CGSE详细会员资料）
从CGSE网站上查询到的会员名称以及会员号码，均能与该交易商的域名注册机构对上号，该交易商确实持有CGSE牌照。因而小编认为虽然此交易商虽然在检测系统上被标注为“疑似套牌”，但通过whois上查询的域名注册资料以及CGSE官方网站资料的核对，其“疑似套牌”的说法没有太多实质性的根据。小编利用whois查询域名的方法，尝试了好几个被检测系统标注为“疑似套牌”的交易商，像实例当中这个交易商的情况并不少见，小编推测这类型的检测系统标注“疑似套牌”的判定标准之一，很有可能是出于其检测系统上的交易商名称或者网址，与CGSE会员单位名称无法对上号，因而检测系统便粗略判定交易商为“疑似套牌”交易商，毕竟检测系统不会像小编上面这样深入去了解交易商背景及关联关系的同时，辅以使用whois查询的方法进行验证。还有另外一个可能，就是交易商网站对其本身的资料保护做得比较到位，因而普通的检测系统无法检测出交易商网站的具体资料，导致检测系统判定交易商为“疑似套牌”。至于实情是否这样，各位可以自行斟酌，这也仅是小编实践后的一家之言了。
文末，小编还是文章开首所说的那句话，眼下市面上有众多检测系统为投资者提供交易商的查询服务，但在交易商的资质判定上，这些检测系统并没有一个统一的行业标准，每个系统有每个系统所认定的准则，因而小编还是奉劝各位投资者多用whois域名查询这样的第三方渠道进行查证的方法，为自己选择交易商的时候提供更多客观可靠的资料，以便投资者甄别优质平台。多做查证，耳听八方，方得始终，愿各位投资者投资路上一帆风顺，无往而不利！