外盘期货两大巨头相继被查，这是外盘严打前哨？

“外盘期货公司杭州吉威投资管理有限公司、杭州恒祥经济信息资讯有限公司相继被查，或是证监会开始对外盘期货进行“严打”的前哨。
”
外盘期货遭严打外盘期货曾被“现货大军”视为业内最后屏障，近期，也被监管的铁拳打蒙。

2018年5月8日，浙江省杭州警方对位于杭州市江干区的杭州吉威投资管理有限公司(简称“吉威金融”)实施了突击抓捕，该公司核心管理层及员工数十人被当日抓获，办公场所遭到查封。

几乎同一时间，与吉威金融相距不到一公里的杭州恒祥经济信息资讯有限公司(简称“恒祥咨询”)的管理层及员工也被温州乐清警方突击抓捕。

据知情者透露，恒祥咨询即原来外盘期货领域知名配资平台的“上海都城国际期货”。

这两家公司相关人员被捕的消息迅速传开，业内顿时风声鹤唳。但据知情者爆料，吉威金融的交易数据与公安机关从香港期货公司调取的数据基本一致。也就是说，吉威金融可能在外盘交易中，存在部分实盘交易。

长久以来，外盘领域有“实盘”与“假盘”之辨，“实盘”一直被视作无客诉、低风险、较安全的运作模式。有人揣测，吉威金融被抓是因为“他们做了假盘，与客户对赌”。

此次实盘配资公司相关人员被捕，也许是监管部门打击外盘的开始。

整个业务都是非法的

吉威金融和恒祥咨询相继被查，大量投资者到警局报案。

警方回复“他们(吉威金融)确实在境外期货公司开了户。根据目前我们掌握的情况，你们的钱确实是出去了，交易数据是可以对得上的。但是，至于说是不是每一笔钱都出去了，每一笔交易数据都能对上，现在还不知道，因为(数据比对)还没有做完。”

他同时还表示，即使“每一笔钱都出去了，每一笔交易都能对上”，吉威金融从事的业务仍然“整个都是非法的”，任何金融机构在中国内地开展国际期货业务均需取得中国证监会的批准，而吉威金融无相关资质。不过，对于该公司业务的最终定性，需要法院来裁夺。

目前，温州警方拒绝透露关于恒祥金融的具体信息，因此，目前造成两家公司相关人员被捕的具体案由尚无法确定。

但是，关于吉威金融及恒祥咨询相关人员被捕的消息就已开始在各大现货微信招商群里发酵。大部分人认为，吉威金融等国内做的最大的几家期货配资业务暂停，接下来全国的期货配资业务只会有两个结局：停和被抓！

软件疑云

据悉，吉威金融及恒祥咨询使用的软件都是信管家。

业内人士称，“做外盘的人都知道，澎博财经开发了3款软件——博易大师、鑫管家和信管家。博易大师和鑫管家是做内盘期货的，信管家是澎博和恒信软件合作开发的，是做外盘的。”

澎博财经的一位负责人否认了上述情况。他称信管家不是澎博财经产品。不过，天眼查数据显示，澎博财经登记有25个软件著作权，其中包含有信管家下载链接的网站“www.xinguanjia.hk”显示，该软件依据接入站点不同，共提供35个下载版本，每个版本以四个大写字母命名，例如“HKXH”“ZDHK”等。

一家名为“期货投资网”的网站，在2018年4月11日曾对上述35个站点进行过系统介绍，该网站称，“HKXH”是香港新湖期货公司，“ZDHK”是中大期货香港公司。除持有香港期货牌照的金融机构外，信管家也可以接入包括新西兰“狮子期货”(代码“LION”)在内的非港资金融机构。

据知情人提供的信息显示，2018年4月之前，吉威金融接入的机构为香港群益期货公司；之后，改为香港金瑞期货。都城国际在被恒祥金融并购之前，则对外宣称自己是香港都城国际期货公司在内地的代理。

所谓“代理”“合作”“对接”，都只不过是上述公司高管以个人身份在香港期货公司开户。记者获得的一份材料显示，吉威金融曾向投资者展示一份香港群益期货公司的开户协议，开户人是王进夫人郝丽丽。

而香港群益期货公司，于2017年10月16日，曾发布声明称，“近日有不法分子于网站上冒用本公司名义，声称为本公司之合作机构、中国大陆地区总代理或于即时通讯软件上冒用本公司名义及使用虚假印章，向社会大众推销金融产品及服务，严重损害本公司声誉，针对以上事件，本公司郑重声明……本公司从未授权任何合作机构、代理或于即时通讯软件上进行业务，亦未有授权任何人士使用本公司上述商标代理业务。”

后续影响

对于吉威金融和恒祥咨询相关人员被捕一事，浙江本地外盘期货配资平台的态度出现了明显的分化。

部分谨慎的平台已经停止招商，某公司招商经理称，吉威金融出事后，老板已不允许他们再将陌生客户带进公司。

而部分平台却将此事件视作良机，打出了“××期货实盘对接‘受伤’吉威代理，欢迎咨询”的口号。

有相关律师表示，由于浙江警方对吉威金融与恒祥咨询的立案侦查，与上述两家公司对簿公堂的案件或将被移送相关法院。投资者能否追回损失具有较大的不确定因素。

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