银河期货哈尔滨营业部反洗钱宣传专栏

银河期货哈尔滨营业部在平时的工作中积极配合中国人民银行的“反洗钱”工作，定期展开员工以及客户关于《反洗钱法》相关培训，在营业部显著位置挂有“反洗钱”宣传海报。银河期货哈尔滨营业部以认真严谨的态度为投资者提供一个安全可靠的投资平台。

  反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

  依照反洗钱相关法规制定采取相关措施的行为，是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。


银河期货提示您，请保管好自己的资金账号密码，配合金融机构进行身份识别，维护金融秩序，远离网络洗钱犯罪。

银河期货提示您：以下行为，将会构成洗钱罪
1.提供资金账户的；
2.协助将财产转换为现金或者金融票据的；
3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
4.协助将资金汇往境外的；
5.以其他方法掩饰，隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。

日常生活中请广大投资者注意以下几点，远离洗钱活动
1.主动配合金融机构进行身份识别
2.不要出租或出借自己的身份证件
3.不要出租或出借自己的账户、银行卡
4.不要用自己的账户替他人提现
5.不为身份不明人员代办金融业务
6.不参与或使用非法金融服务，如地下钱庄、非法期货
7.保护好自己的账户信息和密码及金融交易的相关信息
8.对于网络信息要时刻警惕，不要轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账。